Gysin y Cia S.A. Sociedad de Bolsa

• Fecha de disposición: 12 Enero 2009
• Fecha de publicación: 12 Enero 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31570

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 26-1-09 a las 11 hs. en la sede social de la calle Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Aceptación de la desvinculación del contador certificante de los estados contables, Dr. Gabriel Guillermo Veiras, y elección del nuevo profesional designado para dicha función, Dr. Juan Carlos Mario Zona, C.U.I.T.Nº 20-11443903-8, por el ejercicio a cerrarse el 31 de Marzo de 2009.

   Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 81 del 7/7/08 y acta de directorio Nº 528 de la misma fecha.

   Presidente Jordan Palandjoglou Certificación emitida por: Rómulo F. Zemborain. Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:

   06/01/2009. Nº Acta: 155. Nº Libro: 068.

   e. 09/01/2009 Nº 915/09 v. 15/01/2009 ARENERA LASTRES C S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA IGJ 17/9/84 Nº 6263 Lº 99 tomo A S.A.Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el 5 de febrero de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Vidal 1950, piso 7º E,

   Nº 31.570 24

   Norberto Horacio Gysin - Presidente - Designado por Acta de Asamblea de fecha 21/12/2007 y Acta de Directorio del 21/12/2007.

   Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. Nº Registro: 1439. Nº Matrícula: 2273.

   Fecha: 30/12/2008. Nº Acta: 064. Nº Libro: 29.

   e. 08/01/2009 Nº 98/09 v. 14/01/2009 'I' ICABUR S.A.

   CONVOCATORIA El Directorio de ICABUR S.A. resuelve por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Enero de 2009 a las 11 en 1a.

   convocatoria y una hora después en 2a. convocatoria en la calle Paraguay 1114 piso 3º Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivo atraso convocatoria.

2. ) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y evolución del patrimonio neto, anexos e informe del auditor correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31 de Octubre de 1997, 31 de Octubre de 1998, 31 de Octubre de 1999, 31 de Octubre de 2000, 31 de Octubre de 2001, 31 de Octubre de 2002, 31 de Octubre de 2003, 31 de Octubre de 2004, 31 de Octubre de 2005, 31 de Octubre de 2006, 31 de Octubre de 2007 y 31 de Octubre de 2008.

3. ) Fijar retribución a Directores.

4. ) Fijar número de Directores y su elección.

5. ) Designación de los firmantes del acta.

   Presidente del Directorio:Marcela María LANUS,

   L.C. 6.187.542 y Director Suplente: Luis Alberto URANGA BUNGE L.E. 4.515.692; designado Acta de Asamblea del 18/03/1998.

   Certificación emitida por: Virginia J. Benfield.

   Nº Registro: 837. Nº Matrícula: 4773. Fecha:

   23/12/2008. Nº Acta: 32. Nº Libro: 4.

   e. 09/01/2009 Nº 538/09 v. 15/01/2009 'L' LAVIPASA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Accionistas de Lavipasa S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede social de la calle Paraguay 2675, Planta Baja '1' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos establecidos por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550;

2. ) Aprobación gestión Señores Directores;

3. ) Aprobación honorarios al Directorio;

4. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19550 como requisito para...