San Guillermo Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

• Emisor: Acoop 1 S.A.
• Fecha de la disposición: 29 de Agosto de 2011

SAN GUILLERMO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase para el día 23 de setiembre de 2011 a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, en primera convocatoria a las 20 horas y en Segunda convocatoria a las 21 horas, que se realizará en la Sala del Centro Comercial Industrial y Agropecuario, ubicada en el domicilio de Güemes 127 de la localidad de San Guillermo, Dpto. San Cristóbal, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1) Designación del Presidente de la Asamblea

2) Elección de dos (2) accionistas presentes con derecho a voto para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente de la asamblea.

3) Motivo por el cual se ha convocado en fecha extemporánea.

4) Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio, elección y designación de los que correspondan, todos por el período estatutario que finaliza el 31/03/2012. Elección y designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, ambos por el período estatutario que finalizará el 31/03/2012.

5) Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550 y sus modificatorias) correspondiente al ejercicio finalizado el 31/03/2011.

6) Gestión desarrollada por el Directorio y Síndicos.

7) Fijación de retribución al Directorio y Síndicos.

ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Modificación de lo resuelto en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 03/08/2007, en sus puntos 3, 5, 7, 9 y 10 del orden del día.

COMUNICACION DE ASISTENCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Según lo establecido en el artículo 238 -segundo...