Guemes 3643 P.B.

• Fecha de la disposición: 23 de Febrero de 2010

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA I.G.J. N° 489 L° 27 Sociedades por Acciones. Convocatoria: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de Marzo de 2010, a las 18,00 en primera convocatoria, en la calle Basavilbaso Nº 1350, Piso 11º, Capital Federal, y ensegunda convocatoria a las 19,00, dejándose constancia de que la asamblea, se realizará con los accionistas que se hallen presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de un accionista para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente.

2. ) Razones de la Convocatoria en domicilio distinto al de la. Sede Social 3º) Análisis del. Balance general, estados de resultados, memoria de los Ejercicios finalizados el 31/12/2006, 31/12/2007, y 31/12/2008 que han sido elevados por el Vicepresidente y Accionista Marcelo Del Grosso.

4. ) Designación de nuevas autoridades por encontrarse vencidos los cargos actuales.

5. ) Tratamiento de la resolución del contrato de locación intimada por la Locadora Emprendimientos Bariloche S. A. (EBSA).

6. ) Tratamiento de la necesidad de fijación de un nuevo domicilio social y de la sede societaria.

   Buenos Aires, 10 de Febrero de 2010.

   El Presidente Marcos Luis Arroyo ha sido designado por acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 02 de Febrero de 2007.

   Presidente Marcos Luis Arroyo Certificación emitida por: Diana Andrea Marconi. Nº Registro: 130 San Carlos de Bariloche.

   Fecha: 12/02/2010.

   e. 19/02/2010 Nº 15310/10 v. 25/02/2010 'R' RUTA SUR RENTALS S.A.

   CONVOCATORIA Inscripta en IGJ bajo el Nº 9168, Libro 31 de Soc. por Acciones el 21/06/06, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 9 de marzo de 2010, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Avenida General Paz 1260, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Explicación del Directorio de la situación en la que se encontraba la sociedad y de lo realizado por el nuevo directorio al día de la fecha.

   Consideración y --en su caso-- aprobación de lo actuado por el nuevo directorio;

3. ) Situación en relación a la documentación e información faltante en poder del anterior directorio. Pasos legales a seguir;

4. ) Dejar sin efecto y sanear todos aquellos actos que han sido adoptados en contra del ordenamiento societario vigente, en especial las supuestas decisiones asamblearias de los días 12 de mayo de 2007, 14 de mayo de 2008, 23 de febrero de 2009, y 2 de marzo de 2009 por ser todas ellas nulas de nulidad absoluta. Todo ello de conformidad con lo que dispone el Artículo 254 in fine de la Ley 19.550 y demás normas concordantes;

5. ) Elección de Estudio Contable a los efectos de que lleve adelante el trabajo de auditoría pertinente;

6. ) Consideración del cambio de sede social;

7. ) Consideración de las causas judiciales de índole comercial y penal a llevar adelante.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia conforme lo dispone el Artículo 238 de...