Grupo Union S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:30 de Enero de 2009
 
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Ciudad de Buenos Aires. Alicia del Valle Fabregas apoderada por instrumento privado de fecha 6 de enero de 2009.

Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato.Nº Registro: 73.Nº Matrícula: 2995.

Fecha: 23/01/2009. Nº Acta: 140. Libro Nº: 74.

e. 30/01/2009 Nº 5245/09 v. 30/01/2009 'E'' ECOMARINE S.A.

Acta de Directorio Nº 6 22/11/2006 aceptó renuncia del Director Suplente José Cosme Cristófaro. Asamblea General Ordinaria Nº 3

20/12/2007 designó Director Titular Ramón Miguel Rodriguez Salvador y Director Suplente Oscar Alberto Corti. Asamblea General Ordinaria Nº 4 12/11/2008 aceptó renuncia del Director Suplente Oscar Alberto Corti y designó al Sr. Juan José Lavaisse para ocupar el cargo, quedando el Directorio constituido: Presidente: Ramón Miguel Rodriguez - Director Suplente Juan José Lavaisse, por 3 ejercicios, constituyen domicilio especial en Rodriguez Peña 1189, 5º piso, depto. '21', Cap. Fed. Autorizada por esc. 679, Reg.

Not. 1246 de Capital Federal.

Abogada Natalia Lio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

27/01/2009. Tomo: 88. Folio: 92.

e. 30/01/2009 Nº 5229/09 v. 30/01/2009 ENEQUIS S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria del 28/3/07 y reunión de Directorio del 29/3/07 designó el siguiente Directorio: Presidente Alejandro A. Urricelqui. Vicepresidente Carlos A.

Moltini. Directores Titulares: Sebastián Sánchez Sarmiento, Jorge C. Rendo, Ignacio R. Driollet y Santiago Enrique Dellatorre. Directores Suplentes Juan Martín Vico, Horacio E. Quirós, Martín Etchevers, Alfredo De la Torre, Saturnino Jorge Funes y Germán Wetzler Malbrán, quienes fijaron domicilio especial según siguiente detalle:

Alejandro Urricelqui, Jorge Rendo, Ignacio Driollet, Juan Martín Vico, Horacio E. Quirós, Martín Etchevers y Alfredo De la Torre en Piedras 1743

Cap. Fed.; Carlos Moltini en Cuba 2370 Cap. Fed.

y Sebastián Sánchez Sarmiento, Santiago Enrique DeIlatorre, Saturnino Jorge Funes y Germán Wetzler Malbrán en Bouchard 680 piso 14 Cap.

Fed. Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por escritura 82 del 16/01/09 pasada al folio 423 del Registro 15 de Cap.Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:

23/01/2009. Nº Acta: 017. Libro Nº: 126.

e. 30/01/2009 Nº 5308/09 v. 30/01/2009 ENEQUIS S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 20/10/08 resolvió su fusión con 'FINTELCO S.A.', habiendo sido absorbida por esta última y disolviéndose sin liquidación. Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por escritura 84 del 16/01/09 pasada al folio 434 del Registro 15 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:

23/01/2009. Nº Acta: 014. Libro Nº: 126.

e. 30/01/2009 Nº 5309/09 v. 30/01/2009 ESTANCIA LA MARIELA S.A.

Por Acta de Asamblea del 15/01/09 designó Presidente: Abel Gregorio Nuñez. Director Suplente: Sonia Elizabeth Topacio Acosta, por renuncia de Roberto Alejandro Rius y Ana María Castaño y se decide trasladar el domicilio legal a la calle Montes de Oca 1294, Piso 12º, Of. 'B',

CABA, domicilio especial de todos. Abogado autorizado por Acta de Asamblea del 14/01/09: Luis Damian Forlani.1807970.

Abogado - Luis Damian Forlani Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

23/01/2009. Tomo: 47. Folio: 312.

e. 30/01/2009 Nº 5433/09 v. 30/01/2009 EUROLATINA S.A.

Rectifica edicto de fecha 31 de diciembre de 2008. Recibo Nº 27766/08 En el título donde dice 'EURALATINA S.A.' debe decir 'EUROLATINA S.A.' Autorizada por acta de fecha 20 de mayo de 2008.

Abogada Susana Graciela Centarti Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

28/01/2009. Tomo: 30. Folio: 630.

e. 30/01/2009 Nº 5577/09 v. 30/01/2009 'F'' FARLOC ARGENTINA, S.A.I.C.Y F.

RPC: 16.5.1956, Nº 618, Libro 50, Tomo 'A' de Estatutos Nacionales. Comunica que según Reunión de Directorio del 28.11.2008, resolvió trasladar la sede social a la calle Tucumán 1,

Piso 4º C.A. Bs. As. Ricardo Vicente Seeber, en carácter de autorizado según Reunión Directorio del 28.11.2008.

Abogado Ricardo V. Seeber Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

27/01/2009. Tomo: 13. Folio: 902.

e. 30/01/2009 Nº 5231/09 v. 30/01/2009 FINTELCO S.A.

Comunica que por Asamblea General Extraordinaria del 20/10/08 resolvió la fusión por absorción de las sociedades 'Video Cable Comunicación S.A.', 'Enequis Sociedad Anónima', 'Video Canal de Compras S.A.' y 'Datanet S.A.', las que se disuelven sin liquidarse. Juan Pablo Lazarús del Castillo autorizado por escritura 84 del 16/1/09 pasada al folio 434 del Registro 15 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Pablo M. Girado.

Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:

23/01/2009. Nº Acta: 010. Libro Nº: 126.

e. 30/01/2009 Nº 5322/09 v. 30/01/2009 FISKUR CORP S.A.

16/11/2006 Nº 18924, libro 33 de S.A. Por reunión de la totalidad de los accionistas --Acta de Asamblea General Extraordinaria-- de fecha 02/01/2007 entre otras cosas se resuelve elegir autoridades por un nuevo período, recayendo la elección en Francisco Alberto Borgonovo como director titular y presidente y Valentín Cimo como director suplente; y en dicha acta se acepta la renuncia de Gladis Olga Leiva y Juan Marcelo Fernandez; tambien se resolvió cambiar la sede social de la actual en Esmeralda 288, Piso 3° a la nueva sita en Pacheco de Melo 2930, Piso 5º de Capital Federal.- Los Directores elegidos suscriben el acta y aceptan los cargos.- Por reunión de la totalidad de los accionistas --Acta de Asamblea Extraornidaria-- de fecha 15/11/2007 se resolvió cambiar el Directorio designandose a Gabriel Calafell como titular y Valentín Cimo como suplente.Y por Acta de Directorio de fecha 15/11/2007 se distribuyen los cargos: PRESIDENTE: Gabriel CALAFELL.- DIRECTOR SUPLENTE: Valentin Cimo. Los Directores elegidos suscriben el acta y aceptan los cargos.- En dicha acta se acepta la renuncia del Director Francisco Alberto Borgonovo.- El director titular constituye domicilio especial en el Martindale Country Club,

Presidente Peron 2375, Derqui, Provincia de Buenos Aires.- Escribano Eugenio Raul Solanet, interviniente y autorizado en la escritura de fecha 12-12-2008 de protocolización de las actas, número 307, Folio 1203, Reg. 1004, Matricula 4749.

Escribano Eugenio R. Solanet Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

21/01/2009. Número: 090121031297/A. Matrícula Profesional...

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