GRUPO SUPERVIELLE S.A.

• Fecha de disposición: 01 Abril 2016
• Fecha de publicación: 01 Abril 2016
• Sección: Convocatorias

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 19 de abril de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 434, piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234, Inc. 1°, de la Ley N° 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el día de la fecha (total remuneraciones). 4) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y hasta el día de la fecha. 5) Designación de los miembros del Directorio. 6) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 7) Consideración del Resultado del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. Destino de los fondos. Distribución de dividendos. La propuesta de Directorio conforme a este punto del orden del día con relación a los resultados no asignados que ascienden a $ 674.109.024,70 (pesos seiscientos setenta y cuatro millones ciento nueve mil veinticuatro con setenta centavos) es la siguiente: - Distribución de dividendos en efectivo: a) $ 19.200.000 (pesos diecinueve millones doscientos mil), para las acciones ordinarias; b) $ 5.962.000 (pesos cinco millones novecientos sesenta y dos mil) para las acciones preferidas. - Constitución de la reserva legal por $ 24.897.052,80 (pesos veinticuatro millones ochocientos noventa y siete mil cincuenta y dos, con ochenta centavos) - El remanente del resultado, es decir, $ 624.049.971,90 (seiscientos veinticuatro millones cuarenta y nueve mil novecientos setenta y uno con noventa centavos) asignar a la reserva facultativa. 8) Designación del contador público certificante para el ejercicio 2016 y fijación de los honorarios para el actuante en el ejercicio anterior. Designación del contador público certificante suplente. 9) Rotación. Extensión por 3 años del periodo de actuación del Contador Público Certificante conforme Resolución General N° 639, Art...