Grupo Supervielle S.A.

• Fecha de la disposición: 21 de Mayo de 2009

Certificación emitida por: Susana Montenegro.

Nº Registro: 1806. Nº Matrícula: 4436. Fecha:

12/05/2006. Nº Acta: 159. Libro Nº: 7.

e. 19/05/2009 Nº 41506/09 v. 26/05/2009 'G' GIROLAMI MARTINEZ Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de GIROLAMI, MARTINEZ Y CIA.

S.A. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 5 de Junio de 2009, a las 18.00 horas y en segunda convocatoria a las 19.00 horas en la sede social de la sociedad sita en la calle Maipú 216, Piso 10º, Depto 'C' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos (2) Accionistas, para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Razones que motivan la convocatoria fuera de termino.

3. ) Consideración de la Memoria, Balance y demás documentación prevista en el art. 234 inc.1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico Nº 23 comprendido entre el 1º de Noviembre de 2007 y el 31 de Octubre de 2008;

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio saliente fijación de Remuneración por tareas técnicas administrativas futuras de los nuevos miembros del Directorio.

   Notificación de Asistencia, art. 238 Ley 19550:

   Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea, deberán inscribirse en el Libro de Asistencia hasta el día 2 de Junio 2009, en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 11.00 a 18.00 horas. Presidente: Enzo Girolami designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 27 del 29/02/2008 Rúbrica B 36.303 del 14/11/1986.

   Certificación emitida por: Fernando Recondo. Nº Registro: 4. Nº Matrícula: 3001. Fecha:

   12/05/2009. Nº Acta: 75. Nº Libro: 18.

   e. 18/05/2009 Nº 41079/09 v. 22/05/2009 GRUPO SUPERVIELLE S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Grupo Supervielle S.A., a ser celebrada el día 8 de junio de 2009, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle San Martín 136, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente a la aprobación de estados contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de las razones de su tratamiento fuera del plazo legal. Destino del resultado del ejercicio;

3. ) Análisis de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Consideración de las remuneraciones de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora;

5. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de éstos;

6. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Capitalización de la cuenta Ajuste de Capital y de aportes irrevocables de capital. Aumento de Capital. Modificación del artículo quinto del Estatuto Social. Se comunica a los Sres. accionistas que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, deberán depositar en la Sociedad sus acciones para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

   Julio Patricio...