Grupo Supecq S.A.

Emisor:Sociedades Anonimas
Fecha de la disposición:13 de Abril de 2007
 
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Capital $ 50000. Directorio 1 a 5 titulares por 3 ejercicios. Prescinde de sindicatura. Representación: presidente y vicepresidente indistintamente.

PRESIDENTE: Rosa María PALACIOS, SUPLENTE: Esteban Ezequiel BARRETO, ambos con domicilio constituido en los indicados arriba. Cierre ejercicio 31/3 de cada año. Sede: Paraná 317 piso 3 depto. D Cap. Fed. Andrea Graciela HERRERO autorizada en escritura 123 del 11/4/07 registro 145 de Cap. Fed.

Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.

Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha:

11/4/2007. Nº Acta: 195. Libro Nº: 6.

e. 13/04/2007 Nº 60.067 v. 13/04/2007 CONSULAR LATINOCONSULT SOCIEDAD ANONIMA Se hace saber que por escritura 137, del 3/04/2007, folio 356, Registro 1396 Capital Federal, se constituyó 'CONSULAR LATINOCONSULT S.A.' Socios: 'CONSULAR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A.'. C.U.I.T. Nº 3051928324-3,Avda. JulioA. Roca 619, 6º, Cap. Fed.

inscripción: Nº 11832, libro 29 de Soc. por Acciones, el 5-10-2005 y 'LATINOCONSULT S.A.'.

C.U.I.T. Nº 30-53747464-1, Suipacha 1067- Piso 3º Cap. Fed., inscripción: Nº 1537, fº 238, libro 80, tomo A., de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales, el 27-08-74.- Denominación: 'CONSULAR LATINOCONSULT S.A.' Duración: 99 años Objeto: a) Prestación de servicios a entidades públicas o privadas, de Consultoría y Construcción, ambas en todas sus ramas y divisiones, estudios, anteproyectos, proyectos, pliegos de licitación, ingeniería de detalle, asistencia técnica, supervisión, dirección, inspección y ejecución de obras y toda otra actividad que esté vinculada directa o indirectamente con consultoría y construcción. b) Importación y exportación, de bienes para el logro del objeto.- Capital Social:

$ 100.000.- representado por 100.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1valor nominal c/una, 1 voto por acción- Directorio: 4 titulares y 2 suplentes, designados por la Asamblea Ordinaria, mandato: 3 ejercicios. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de c/ año.- Sede Social: Av. Julio A. Roca 610 - Piso 6, Cap. Fed..Directorio Presidente: Jorge Luis Pinto, C.U.I.T.

20-08339193-7, domicilio especial Coronel Díaz 2089 3º Piso Dpto. 'C'; Vicepresidente Luis Eleodoro Rocha, C.U.I.T. 20-05623232-0, domicilio especial Arroyo 863 Piso 7 Depto. 'B'; Director Titular: Jorge Osvaldo Donnini, C.U.I.T. 2008569476-7. domicilio especial Avda. Julio A.

Roca 610 6º Piso; Director Titular Jorge Alfredo Lombardi, C.U.I.T. 20-04372974-9, domicilio especial Suipacha 1067 3º Piso; Director Suplente Guido Jose Ambrosi, C.U.I.T. 23-11372006-9 domicilio especial Avda. Julio A. Roca 610 6º Piso;

y Director Suplente Cristian Mattana Besozzi, 2317737520-9 domicilio especial Suipacha 1067 3º Piso, todos de Cap. Fed. La Sociedad prescinde de la Sindicatura.

Escribano adscripto del Registro 1396 de Capital Federal. AUTORIZADO por Escritura nº 136,

Folio 356 del 03-04-2007, Reg. 1396

Escribano - Daniel E. Pinto Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

04/04/2007. Número: 070404158202/0. Matrícula Profesional Nº: 3325.

DMD SOCIEDAD ANONIMA Se comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/12/06 se resolvió por unanimidad de votos modificar el Estatuto Social:

artículo 4

) Capital: actualizar y aumentar el capital social en la suma de $ 554.999,99 o sea, de la suma de $ 0,01 a la suma de $ 555.000 8) Dirección y Administración: reducir el número de miembros del Directorio entre un mínimo de uno y un máximo de cinco y establecer el quórum...

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