Grupo Kloster S.A.

• Fecha de disposición: 03 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 03 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32205

Miércoles 3 de agosto de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.205 23

5'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.

6'º) Designación por dos ejercicios de Directores Titulares y Suplentes y miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.

Presidente - Armando Fernando Pepe Armando Fernando Pepe. Designado según Acta de Asamblea N'º' 34 del 13-8-2009. Designado según Acta de Directorio N'º' 398 del 13-8-2009. N'º' Inscripción Inspección General de Justicia: 86453.

Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

N'º' Registro: 1315. N'º' MatrÃcula: 3113. Fecha:

04/07/2011. N'º' Acta: 005. N'º' Libro: 114.

e. 29/07/2011 N'º' 92676/11 v. 04/08/2011 %@% COLORIFICIO CERAMICO BONET ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 1'º de septiembre de 2011 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Motivos de la convocatoria fuera de término para la consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inciso 1'º de la Ley 19.550.

3'º) Consideración de los documentos enumerados en el artÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Tratamiento de los Resultados que arroja el ejercicio en consideración.

5'º) Aprobación de la gestión del Directorio y consideración de la remuneración del Directorio.

6'º) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

7'º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores.

NOTA: Conforme lo dispuesto por el artÃculo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a fin que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea en Bouchard 557, Piso 10'º, Ciudad de Buenos Aires (At.:

Julio Pueyrredon / Dolores Aispuru), de lunes a viernes y en el horario de 10 a 18 hasta el 29 de agosto de 2011 inclusive. Fdo. MarÃa Victoria Pavano. Presidente, designada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 15 de junio de 2010, transcripta al folio 50 a 52 del Libro de Actas de Asambleas N'º' 1.

Presidente – MarÃa Victoria Pavano Certificación emitida por: Lorena Goldin.

N'º' Registro: 1480. N'º' MatrÃcula: 4872. Fecha:

29/07/2011. N'º' Acta: 032. N'º' Libro: 6.

e. 02/08/2011 N'º' 94851/11 v. 08/08/2011 %@% CONSTRUCCIONES MONTES DE OCA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA El Directorio de Construcciones Montes de Oca S.A convoca a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 19 de agosto de 2011 a las 14:30' hs. en La Rioja 120 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de los motivos por los cuales los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, y 31 de diciembre de 2010 son tratados fuera de término.

3'º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc 1 de la ley de sociedades por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de los resultados acumulados y destino de los mismos.

6'º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos.

Se dispone que el Sr. vicepresidente Horacio Ferrer nombrado en Acta de directorio N'º' 33 Folio 41 del libro de actas de directorio en fecha 24 de mayo del 2011 toma el cargo de vicepresidente en el ejercicio de la presidencia, realice los procedimientos necesarios para la publicación de edictos convocando a la presente asamblea, haciendo mención que copias de los estados contables se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas en la Calle Rioja 120 PB C.A.B.A.

No siendo para más se da por finalizada la reunión siendo las 15.15' hs.

Vicepresidente - Horacio Ferrer Certificación emitida por: Sandra E. Quiroga. N'º' Registro: 1922. N'º' MatrÃcula: 4241. Fecha: 27/07/2011. N'º' Acta: 028. N'º' Libro: 16.

e. 02/08/2011 N'º' 93963/11 v. 08/08/2011 %@% COOPERATIVA DE TRABAJO PROYECTAR LTDA.

CONVOCATORIA El Consejo de Administración de Cooperativa de Trabajo Proyectar Ltda., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el dÃa 20 de Agosto de 2011 a las 11 horas, en el local sito en Mitre N'º' 1711, 2'º Piso, Oficina “10” de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos asociados para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.

2'º) Elección de consejeros, por renuncias.

NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, sin antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

Autoridades designadas por Acta N'º' 153 del Consejo de Administración de fecha 1 de junio de 2009.

Presidente - Danila Noris Fedalto Secretario - Rogelio Humberto Loria Certificación emitida por: Cecilia Dubini.

N'º' Registro: 3, Partido de San Pedro. Fecha:

21/07/2011. N'º' Acta: 337. N'º' Libro: 46.

e. 01/08/2011 N'º' 94250/11 v. 03/08/2011 %@% “D” DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el dÃa 31 de agosto de 2011 a las 8,30 horas en primera convocatoria y a las 9,35 horas en segunda convocatoria, Suipacha 1079, 1er. Piso, C.P. C1008AAU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dolmen – Salón Aconcagua), que no corresponde a la sede legal de la sociedad, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al...