Grupo Financiero Galicia S.A.
| Fecha de disposición | 28 Marzo 2008 |
| Fecha de publicación | 28 Marzo 2008 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31373 |
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires, (no es sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia S.A.sobre algunas materias a ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
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) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 9º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
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) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Afectación de Resultados a Reserva Facultativa.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión. Fiscalizadora.
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) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración de Directores.
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) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los Directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de enero 2008 califiquen como 'Directores independientes', adreferendum de lo que decida la Asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
10) Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
11) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del Ejercicio 2007.
12) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados Contables del Ejercicio 2008.
NOTAS: 1) Se recuerda a los...
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