GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

• Fecha de la disposición: 11 de Marzo de 2015

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 7 de abril de 2015 a las 10: 00 horas en primera convocatoria y a las 11: 00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida de Mayo 645 Piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la documentación contable del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 conforme a lo establecido en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales;

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 y el destino de los mismos;

4. ) Consideración del tratamiento y destino a darle a la Reserva Facultativa, que al cierre del ejercicio económico 2014 tiene asignado un monto de $ 46.816.800.;

5. ) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;

6. ) Consideración de la retribución al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; la cual no supera el 5% incrementado de la ganancia computable, conforme a la distribución de dividendos propuesta del Directorio;

7. ) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio;

8. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

9. ) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014;

10) Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio 2015;

11) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;

12) Designación de contador certificante para los estados financieros del ejercicio en curso.

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