GRUPO ARCOR S.A.
| Fecha de la disposición | 6 de Abril de 2015 |
GRUPO ARCOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de abril de 2015, a las 12 horas, en el piso 24 del Sheraton Buenos Aires Hotel, sito en San Martín 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea junto con el Presidente.
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) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16, iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2014.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reserva Legal. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento, de la Reserva Facultativa, como así también la constitución de otras Reservas Especiales y/o Facultativas. Consideración de la distribución de dividendos.
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) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N° 17 y determinación de sus honorarios. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.
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) Ratificación de lo actuado por el representante de la Sociedad en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial celebrada el 28 de noviembre de 2014.
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) Consideración de las instrucciones a impartir al representante designado por el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial a celebrarse el 25 de abril de 2015.
NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día serán tratados en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Se informa que copia (i) del orden del día, de la Memoria, de los Estados Financieros correspondientes al...
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