Granadero Baigorria Asamblea Ordinaria

• Emisor: Argental S.A.I.C.
• Fecha de la disposición: 11 de Abril de 2014

GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA ORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias y en virtud de lo resuelto en la reunión de directorio del día 7 abril del 2014, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y extraordinaria que se efectuará el día 30 de Abril del 2014 a las 15 hs. en Av. San Martín 1666 Granadero Baigorria, para considerar el siguiente temario:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe del sindico y auditor externo correspondientes al ejercicio económico especial por seis meses Nro. 63 finalizado el 31 de diciembre de 2013, acorde a la documentación individualizada por el Art. 234 inciso 1 de la L.S.C.

3) Consideración de la gestión integral del directorio

4) Consideración de la actuación del síndico.

5) Consideración de la propuesta de distribución de utilidades del ejercicio y acumulados que formula el Directorio.

6) Consideración de la propuesta de distribución de dividendos.

7) Designación de síndico titular y suplente por terminación de mandato.

8) Consideración de las remuneraciones de los Directores correspondientes al Ejercicio finalizado al 31-12-2013, percibidos en exceso conforme al Art. 261 de la L.S.C.

9) Designación del contador que certificará el Estado...