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Fecha de la disposición:11 de Mayo de 2012
 
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 24/05/12, a las 16:00 hrs. en primera convocatoria y 17:00 hrs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Avda. Santa Fe 2385, 10º “B”, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

  2. ) Consideración y ratificación de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Agosto de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, y su eventual ratificación en caso de corresponder.

  3. ) Tratamiento y ratificación de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Ratificación de la distribución de dividendos del 30 de diciembre de 2008, 04 de noviembre de 2010 y 26 de mayo de 2011.

  4. ) Consideración y ratificación de la gestión del Directorio realizada en los ejercicios finalizados el 31 de agosto de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, en caso de corresponder.

  5. ) Consideración y ratificación de los honorarios del Directorio, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550 en caso de corresponder en los ejercicios ratificados y aprobados.

  6. ) Ratificación del aumento de capital social dentro del quíntuplo de fecha 26 de febrero de 2007.

  7. ) Ratificación del aumento de capital social y la reforma del art. 4º del estatuto de fecha 04 de noviembre de 2009.

  8. ) Ratificación de la revocación y remoción de Peyman Chegini Namvari como director titular y de la revocación de poderes a su favor.

  9. ) Ratificación de la aceptación de la renuncia de Santiago Arotcarena y Sergio Abrego.

10) Ratificación de la última designación de miembros titulares y suplentes...

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