Girolami Martinez y Cia. S.A.
| Fecha de publicación | 20 Mayo 2009 |
| Fecha de disposición | 20 Mayo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31657 |
General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2009, a las 10:00 horas en Primera Convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de al documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración de la remuneración al Directorio;
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) Designación de un Síndico titular y un síndico Suplente por el término de una ejercicio;
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) Facultades a otorgar con motivo de las resoluciones que adopte la Asamblea.
NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del art.
238 de la ley 19.550 deberán practicarse al domicilio de la sociedad (sede social) Uruguay 362, Piso 5º 'E', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 horas a 15 horas, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la Asamblea, y que en ese domicilio se encontrará a disposición de los accionistas la documentación societaria mencionada en el punto 2) del Orden del Día.
El Directorio Presidente - Pedro W. Möller Presidente electo por Asamblea Nº 25 de fecha 30 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Susana Montenegro. Nº Registro: 1806. Nº Matrícula: 4436. Fecha: 12/05/2006. Nº Acta: 159. Libro Nº: 7.
e. 19/05/2009 Nº 41506/09 v. 26/05/2009 FINAMERIS S.A.
CONVOCATORIA Inscripción IGJ 12.242. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas par el 1º de junio de 2009, a las 17.30 horas y en segunda convocatoria para el mismo días a las 18.00 horas, en 25 de Mayo 158 piso 2 of. 47 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, el Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y Notas a los Estados Contables, correspondientes al ejercicio económico Nº 10 finalizado el 31 de octubre de 2008.
3) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución.
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) Fijación del número de directores y su designación.
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) Consideración de la propuesta del Directorio sobre la venta de las acciones de Cassaforma S.A.
El que suscribe como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 10 de septiembre de 2007 pasada al folio 40 del libro de Asambleas y Directorio Nº 1 rubricado el 20 de julio de 1999 bajo el número 55904-99.
Mauro Adolfo Napoli Certificación emitida por: Laura G. Diaco.
Nº Registro: 2131. Nº Matrícula: 4334. Fecha:
07/05/2009. Nº Acta: 141. Nº Libro: 52.
e. 14/05/2009 Nº 40241/09 v. 20/05/2009 'G' GIROLAMI MARTINEZ Y CIA. S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de GIROLAMI, MARTINEZ Y CIA. S.A. Convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 5 de Junio de 2009, a las 18.00 horas y en segunda convocatoria a las 19.00 horas en la sede social de la sociedad sita en la calle Maipú 216, Piso 10º, Depto 'C' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos (2) Accionistas, para firmar el...
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