Georgalos Hnos. S.A.I.C.A.

• Fecha de disposición: 18 Septiembre 2009
• Fecha de publicación: 18 Septiembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31740

3. ) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2008 y 30 de junio de 2009. Aprobación de su gestión (artículo 275 Ley 19550).

4. ) Consideración de los resultados de los ejercicios mencionados.

5. ) Consideración de los Honorarios del Directorio por su actuación durante los ejercicios en consideración.

6. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

7. ) Razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del plazo legal para la aprobación de los estados contables correspondientes al 30/06/2008.

8. ) Determinación de la política de contratación de personal bajo relación de dependencia de la sociedad.

9. ) Definir destino de los fondos producidos por la futura venta de los dos inmuebles adquiridos por la sociedad a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz.

   El Directorio, Fabian Maté, Presidente designado por Acta de Asamblea del olla 07 de noviembre de 2007, transcripto al Libro de Actas de Asambleas Na 1 rubricado bajo el N 32246-98 folio 18 y Actas de Directorio Nº 8 de Distribución de cargos al folio 10 del Libro de Actas de Directorio rubricado bajo el Nº 32896-06.

   Certificación emitida por: Eleonora R. Casabe. Nº Registro: 1285. Nº Matrícula: 3887. Fecha:

   03/09/2009. Nº Acta: 127. Nº Libro: 11.

   e. 14/09/2009 Nº 76543/09 v. 18/09/2009 'F' FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de Octubre de 2009 a las 9.30 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to.

   piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación referida al art. 234 de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el mismo período.

4. ) Consideración del resultado del ejercicio al 30/06/09 y de los resultados no asignados a la misma fecha y destino de los mismos.

5. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores ($ 3.738.071.-) y al Consejo de Vigilancia ($ 30.000.-) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2009.

6. ) Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital.

7. ) Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores.

8. ) Determinación del número y elección de los miembros que integran los cargos de Directores titulares y suplentes.

9. ) Determinación del número y elección de las personas que integrarán el Consejo de Vigilancia a que se refiere el art. 20º de los estatutos sociales.

   10) Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio.

   11) Designación del Contador Certificante para el nuevo ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2009 y determinación de sus honorarios.

   Buenos Aires, 07 de setiembre de 2009.

   Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social calle Balcarce 880, 5to piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 06/10/2009 (1er. párrafo art. 238, Ley 19550).

   Presidente - Guillermo Viegener Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 99 del 29 de octubre de 2008 y Acta de Directorio Nº 1662 del 29 de octubre de 2008.

   Certificación emitida por: Fernando Luis Camaño. Nº Registro: 1, Partido de Avellaneda. Fecha: 08/09/2009. Nº Acta: 120. Nº Libro: 19.

   e. 14/09/2009 Nº 76869/09 v. 18/09/2009 FIPLASTO S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 14 de octubre de 2009 a las 11.00 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Consideración de la Memoria, Estados Contables (que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo 1 consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 64º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009;

3. ) Consideración de la gestión de los directores, gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

4. ) Consideración del resultado del ejercicio.

   Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por la suma de $ 5.000.000, equivalente al 10% del capital social;

5. ) Aumento del capital social en la suma de $ 5.000.000, hasta alcanzar la suma de $ 55.000.000, mediante la capitalización de la suma de $ 5.000.000 de la cuenta 'Resultados no Asignados' y consecuente emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales, clase 'B', de valor nominal $ 1 cada una, con derecho a un voto por acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1º de julio de 2009. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar:

6. ) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 por $ 814.989,50 en exceso de $ 536.421 del limite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades, conforme al art. 261 de la ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos;

7. ) Determinación del...