GENNEIA S.A.

• Fecha de la disposición: 26 de Marzo de 2015

GENNEIA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 15 de abril de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.14.

3. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.14 ($ 7.285.000). Propuesta de no distribución de dividendos.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha de la asamblea.

5. ) Elección de miembros del Directorio. Elección de Presidente y Vicepresidente.

6. ) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por un valor total de $ 5.737.200 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.14, en exceso de $ 5.372.950 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. Delegación en el Directorio de la determinación de la asignación particular de honorarios entre sus miembros.

7. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de la asamblea.

8. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso.

9. ) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un valor total de $ 1.074.570 correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.14. Delegación en la Comisión Fiscalizadora de la determinación de la...