General Pueyrredon S.A.T.C.I.

• Fecha de la disposición: 18 de Mayo de 2011

Miércoles 18 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.152 45 %@% EXE S.A.

CONVOCATORIA Expte. 1.626.207. CÃtase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 08 de Junio de 2011, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, 7'º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3'º) Dispensa Resolución General N'º4/2009 de la Inspección General de Justicia.

4'º) Consideración de la Documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N'º14 finalizado el 30 de Septiembre de 2010.

5'º) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

6'º) Consideración del tratamiento de los Resultados No Asignados.

7'º) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio.

8'º) Consideración de los Honorarios al Directorio.

Sra. Vera Sichkarenko. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria del 14-05-2010, por la cual fue designada para el cargo.

Certificación emitida por: MarÃa Graciela Garbarino de Seiler. N'ºRegistro: 736. N'ºMatrÃcula:

3156. Fecha: 11/05/2011. N'ºActa: 120. N'ºLibro:

95.

e. 16/05/2011 N'º57136/11 v. 20/05/2011 %@% “F” FIPLASTO S.A.

CONVOCATORIA Convócase a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el dÃa 14 de junio de 2011 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Alsina 756, piso 10'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2'º) Consideración de la fusión por absorción de Fiplasto S.A. y Franci S.A. en los términos del artÃculo 82, siguientes y concordantes, de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550 los artÃculos 77, 78 y concordantes de la Ley de Impuestos a las Ganancias N'º20.628 y su decreto reglamentario;

3'º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto entre Fiplasto S.A. y Franci S.A.;

4'º) Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad al 31 de marzo de 2011, Balance Consolidado de Fusión al 31 de marzo de 2011 y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo de la Sociedad;

5'º) Autorizaciones para efectuar modificaciones que eventualmente sugirieran los organismos de contralor en relación a los documentos de la Fusión;

6'º) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes.

Conforme lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con tres dÃas hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 horas, en Alsina 756, piso 10'º de la Ciudad de Buenos Aires mediante la presentación de las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.

Firma: Eduardo Augusto Sabater Vicepresidente del Directorio de Fiplasto S.A. en ejercicio de la presidencia según Acta de Directorio del 10/05/2011, Acta de Asamblea del 14/10/2009 de designación de autoridades y Acta de Directorio del 17/12/2010 de...