GENARO Y ANDRES DE STEFANO S.A.C.I.A. Y G.

Fecha de la disposición:22 de Diciembre de 2011
 
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CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a una Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Enero de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local social de la calle Bernardo de Irigoyen 308 5º A, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de la documentación que establece el art. 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 54 cerrado el 31 de Agosto de 2011.

  2. ) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1º de la R.G. I.G.J. Nº 6/2006 y su modificatoria R.G. I.G.J. Nº 4/2009 (art. 2º).

  3. ) Distribución de Utilidades y Remuneración al Directorio según el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

  4. ) Fijación del Número de Directores y elección de los mismos, por tres ejercicios.

  5. ) Incremento de la Reserva Facultativa afectando el saldo de Resultados No Asignados, cumpliendo con la Normativa Vigente de la Inspección General de Justicia.

  6. ) Designación del Síndico Titular y Suplente.

  7. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

De acuerdo con el artículo 238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea a los efectos de su inscripción en el libro de...

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