Genarbo Sa
| Fecha de la disposición | 25 de Enero de 2007 |
CONVOCATORIA Nº de Registro en la I.G.J.: 96.722/203.870.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 21 de febrero de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en la sede social Arroyo 1095 , piso 1º, departamento '3', C:A:B:A: para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º) de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2006.
-
) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
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) Elección de Síndicos Titular y Suplente.
Presidente: Martín Korman. Designado por acta de asamblea Nº 22 del 25 de enero de 2006.
Presidente - Martín Korman Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo.
Nº Registro: 1222. Nº Matrícula: 2502. Fecha:
08/01/2007. Nº Acta: .111 Libro Nº:75 .
e. 23/01/2007 Nº 56.458 v. 29/01/2007 'k' KAU - TAPEN S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de febrero de 2007, a las 10, en la sede social, sita en San Martín 50, piso 3º, CiudadAutónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
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) Consideración de los motivos por los cuales se efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal;
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º) de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 17, finalizado el 31 de mayo de 2006;
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) Consideración del resultado del ejercicio;
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) Consideración de la gestión del Directorio;
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) Consideración de la remuneración de los directores;
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) Designación de directores titulares y suplentes;
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) Reforma del artículo octavo del estatuto social, de conformidad con las disposiciones del art.
75 de la RG 7/05. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de enero de 2007.
Fernando de las Carreras Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 15 de fecha 28/09/2004.
Certificación emitida por: Violeta Uboldi. Registro Nº: 898. Fecha: 17/01/2007. Matrícula Nº: 3184.
Acta Nº: 153. Libro: Nº: 54.
e. 24/01/2007 Nº 56.482 v. 30/01/2007 'L' LAVENIR SA CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Se convoca...
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