Gasit S.A.
| Fecha de la disposición | 30 de Abril de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
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) Consideración y aprobación de los estados contables y demás documentación indicada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 12 cerrado el 31/01/2009.
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) Consideración y elección de los miembros del Directorio por el término de un año.
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) Consignación de la gestión del Directorio.
Asignación de Honorarios de acuerdo al último párrafo del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Distribución de Dividendos.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de Marzo del año 2009.
Presidente electo según Actas de Directorio del 30/05/2008, pasada a fojas 24 del Libro Nº 1 de EVEIL S.A., rubricado con fecha 19/01/1998 bajo el Nº 3.709.
Presidente Graciela Nieves Fernández Schmidt Certificación emitida por: Mauro Riatti. Nº Registro: 29. Nº Matrícula: 4722. Fecha: 17/04/2009.
Nº Acta: 174. Libro Nº: 8.
e. 24/04/2009 Nº 28902/09 v. 30/04/2009 EXMED S.A.
CONVOCATORIA Registro Nº 1729317. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009, a las 12 horas, en Avda San Juan 1619,
Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
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) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio. Su propuesta de distribución.
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) Consideración del pago de Dividendos a los accionistas y/o afectación a Reserva Facultativa.
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) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
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) Aprobación de la gestión desarrollada por la Comisión Fiscalizadora.
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) Fijación del número de Directores y su designación por el término de dos ejercicios.
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) Fijación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y su designación por el término de dos ejercicios .
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2007.
Presidente Andrés Domingo Carosio Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha:
20/04/2009. Nº Acta: 153. Libro Nº: 089.
e. 24/04/2009 Nº 29038/09 v. 30/04/2009 EZETA F.I.C.I.S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Número correlativo Inspección General de Justicia 198174) CUIT 30-50283280-4. Se convoca a los accionistas de EZETA FICISA a la Asamblea General Ordinaria el día 21 de mayo de 2009 a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba 657 1º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Tratamiento de la documentación prescripta por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2008.
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) Consideración y destino del resultado del Ejercicio al 31/12/2008.Tratamiento de las cuentas contables incorporadas en el Patrimonio Neto de acuerdo a lo establecido en la Resolución 25/2004 de la Inspección General de Justicia.
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) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de los honorarios por el ejercicio 2008. Tratamiento y autorización para el rebasamiento del límite establecido en el Artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Aprobación de la gestión de la sindicatura.
Consideración de los honorarios por el ejercicio 2008 del Sindico Titular.
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) Nombramiento de nuevos directores por el término establecido por el estatuto social.
Segunda Convocatoria: 21 de mayo de 2009, 12:00 horas. Buenos Aires 24 de abril de 2009. Se recuerda a los accionistas y/o sus apoderados que deberán depositar las acciones, previo a la...
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