Gas Natural Ban S.A.
| Fecha de la disposición | 17 de Marzo de 2010 |
Presidente Eduardo F. Costantini Certificación emitida por: Luis V. Costantini.
Nº Registro: 754. Nº Matrícula: 4929. Fecha:
11/03/2010. Nº Acta: 159. Nº Libro: 1.
e. 15/03/2010 Nº 25647/10 v. 19/03/2010 'D'' DANO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Sres. Accionistas de Dano S.A. a Asamblea General Ordinaria, en la sede social de Posadas 1564 Piso 2do. Of. 200, de la C.A.B.A., a las 10 horas del día 31 de marzo de 2010, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro.- Constitución de la Asamblea y elección de sus autoridades.
2do.- Razones de la convocación extemporánea de esta asamblea.
3ro.- Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico del 32do. Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4to.- Consideración y tratamiento de los Resultados Acumulados.
5to.- Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su remuneración.
6to.- Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
7mo.-Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta. El Directorio.
Daniel Osvaldo Portugues Presidente - S/ Acta de Directorio de fecha 12/05/2008 Libro de Actas de Directorio y Asambleas Nro. 1 B 08339
Rubricado el 10/04/1986.
Certificación emitida por: Osvaldo H. Monti.
Nº Registro: 1572. Nº Matrícula: 2783. Fecha:
08/03/2010. Nº Acta: 119. Nº Libro: 101.
e. 12/03/2010 Nº 24022/10 v. 18/03/2010 DECKER INDELQUI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convócase a los accionistas de Decker Indelqui S.A. a Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar en Av. Corrientes 316, Piso 4º,
C.A.B.A., el 30 de marzo de 2010, a las once y doce, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
-
) Consideración del cambio de la denominación social aprobada por la asamblea del 9.5.08.
Reforma del artículo primero del estatuto social.
NOTA: Conforme a los términos del artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán presentar las constancias emitidas por HSBC Bank Argentina, Departamento de Títulos, entidad que lleva el registro de acciones escriturales por cuenta de la Sociedad, en Av. Corrientes 316, piso 4º, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 10 a 17, hasta el 23 de marzo de 2010 inclusive.
El HSBC tiene sus oficinas sitas en Martín García 464, Piso 2º, C.A.B.A., con atención de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15.
Sady J. Herrera Laubscher - Presidente.
Designado por acta de asamblea del 14 de septiembre de 2009.
Certificación emitida por: Martin R. Arana (h).
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
12/03/2010. Nº Acta: 34. Libro Nº: 132.
e. 15/03/2010 Nº 25938/10 v. 19/03/2010 'E'' ECIPSA HOLDING S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2010 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la compañía, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
-
) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal.
-
) Consideración de los Estados Contables (el Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos) y de la Memoria del Directorio, referidos al Ejercicio Económico, comprendido entre los días 1/8/2008 y 31/07/2009.
-
) Consideración de los resultados.
-
) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura.
-
) Fijación de la remuneración de los directores y síndicos.
-
) Reforma del artículo 16 del Estatuto Social.
-
) Consideración de la renuncia de los síndicos titulares y suplentes. Elección de síndico titular y suplente por el término estatutario.
NOTAS: 1) conforme, artículo 238 ley 19.550 los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social y/o a la oficina sita en calle Ituzaingó 72 de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el día 23 de marzo a las 12 horas. 2) Conforme lo establecido en el artículo 67 ley 19550 la documentación mencionada en el punto 3 del orden del día se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía y en calle Ituzaingó 72 de Barrio Centro de la ciudad de Córdoba, de lunes a viernes de 10 a 18 horas, hasta el día de la Asamblea.
Jaime José Garbarsky, Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27 de diciembre de 2007 y Acta de Directorio de igual fecha.
Escribano - Daniel Eduardo Saiz Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 9/3/2010.
A 000907337.
e. 15/03/2010 N° 25184/10 v. 19/03/2010 ELEKTRIZA INSTALACIONES ELECTRICAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA Convóquese a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de abril del corriente a las...
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