Garcia Reguera S.A.C.I.F. e I.
| Fecha de la disposición | 17 de Noviembre de 2009 |
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Estimados accionistas: Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Diciembre de 2009 en el domicilio sito en la Calle Rivadavia 789 Piso 5º Ciudad Autónoma a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones por las cuales se realiza la presente convocatoria fuera de los plazos reglamentarios.
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) Consideración de la documentación comprendida en el inc. 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30-04-2009.
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el citado ejercicio y períodos anteriores con cierre: 30/04/2001, 30/04/2002, 30/04/2003, 30/04/2004, 30/04/2005, 30/04/2007, 30/04/2008 y 30/04/2009.
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) Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio por un período de dos años.
Presidente electo por Acta de Directorio Nº 69, de fecha 06 de diciembre de 2007 y Directorio electo por acta de Asamblea Nº 28, del 06 de diciembre de 2007, folio 65.
Presidente - Marcelo Amilcar Martínez Frugoni Certificación emitida por: Agustín González Venzano. Nº de Registro 1992. Nº de Matrícula 3683. Fecha: 6/11/2009. Nº Acta: 071. Nº Libro:
34.
e. 12/11/2009 Nº 103006/09 v. 18/11/2009 EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NORESTE ARGENTINO TRANSNEA S.A.
CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, para el día 10 de diciembre de 2009, a las 14:00 hs., en la sede social sita en C. Pellegrini 1135, Piso 8º, Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Causales que motivaron la celebración de la asamblea fuera de los plazos establecidos.
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) Consideración de la documentación de acuerdo al art. 234 Punto 1 de la Ley 19550, referente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2007, y Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2007 y su asignación; y consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre de 2008 y su asignación.
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) Consideración de la gestión de los Señores Directores y su remuneración, por los Ejercicios Económicos Nº 14 y 15 finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente.
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) Designación de Directores de acuerdo con el Art. 8 del Estatuto Social.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, por los ejercicios Económicos Nº 14 y 15 finalizados el 31 de diciembre de 2007 y 2008 respectivamente.
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) Designación de Síndicos de acuerdo con el Art. 14 del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación por escrito para su inclusión en el Registro de Asistencia a Asambleas, a Carlos Pellegrini 1135, 8º piso, oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un plazo no menor a tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Presidente Daniel E. Frontera Electo Presidente por Acta de Asamblea del 12/09/2007, y Acta de Directorio del 12/09/2007.
Certificación emitida por: Aaron Hodari. Nº Registro:791.Nº Matrícula:3646.Fecha:05/11/2009.
Nº Acta: 137. Libro Nº: 136.
e. 16/11/2009 Nº 104450/09 v. 20/11/2009 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE FORMOSA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea...
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