Galvan-alfaro S.A.

• Fecha de disposición: 03 Enero 2007
• Fecha de publicación: 03 Enero 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31065

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el 17 de Enero de 2007, a las 15 horas, en 1º convocatoria, y a las 16 horas, en 2º convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 987, 8º piso, Oficina 'A', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1]º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Prorroga del plazo de duración de la sociedad.

3. ) Cambio de denominación de la sociedad.

4. ) Garantías de los Directores.

5. ) Reforma del Estatuto Social.

   NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del artículo 238, 2º párrafo. Ley 19.550.

   Presidente - Eduardo Federico Alfaro Designado por Acta de Directorio Nº 167 del 15/ 5/2006.

   Certificación emitida por: Guillermo A. Naudi.

   Nº Registro: 59. Nº Matrícula: 3320. Fecha: 15/12/ 2006. Nº Acta: 085. Libro Nº: 12.

   e. 27/12/2006 Nº 71.085 v. 03/01/2007 GARBIN SA CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de enero de 2007, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda Nº 1066, séptimo piso, oficina 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso primero de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2006.

3. ) Propuesta de no Distribución de resultados expresada por el Directorio en su Memoria.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

5. ) Elección de Directores y Síndicos y plazo por el cual son elegidos.

   NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda Nº 1066, séptimo piso, oficina 'B' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 15 de enero de 2007 inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.

   Designado por Asamblea General Ordinaria del 06 de febrero de 2006, pasada al folio 75 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 4.

   Presidente - Salvador Indómito Certificación emitida por: Edelmira Ringelheim.

   Nº Registro: 1333. Nº Matrícula: 2059. Fecha: 26/ 12/2006. Nº Acta: 058. Libro Nº: 28.

   e. 02/01/2007 Nº 55.600 v. 08/01/2007 GERLAND S.A.

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