GALERA S.A.

Fecha de la disposición: 8 de Febrero de 2012

CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Galera S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el veintisiete de febrero de 2012, a las once horas, en la sede social, sita en la calle Av. Del Libertador General San Martín N° 3.050, piso 3°, “B”, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

  2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación prescrita por el inciso primero del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo ejercicio finalizado el 30 de junio del 2011 y estados contables comparativos al 30 de junio de 2010.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30-06-2011.

  5. ) Honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2011. Aprobación expresa exceso límite articulo 261 L.S. por tareas técnico-Administrativas.

  6. ) Destino de los resultados del ejercicio.

  7. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un nuevo período de dos ejercicios;

  8. ) Elección de síndico titular y suplente por el período de un ejercicio. No habiendo mas temas que tratar se levanta la reunión.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo dispuesto en el art. 238 L.S., para asistir a la asamblea deberán notificar su asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.

Dolores Josefina Ruiz Guiñazú, en su carácter de Presidente de la Sociedad, designada por asamblea de accionistas...

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