Friorent S.A.
| Fecha de disposición | 09 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 09 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31256 |
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
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) Elección de Directores Titulares y Suplentes por dos años.
Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia.
Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 13/ 04/2005yActadeDirectoriocelebradael26/04/2005.
Certificación emitida por: Clara Glagovsky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha: 3/ 10/2007. Nº Acta: 198. Libro Nº: 29.
e. 09/10/2007 Nº 6992 v. 16/10/2007 FRIORENT S.A.
CONVOCATORIA Decisión del Directorio del 01/10/2007 resolvió llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Noviembre de 2007 a las 10.00 horas en el domicilio de la calle Tucumán 1673, piso 6º '13' C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración del retraso en la aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2006.
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) Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
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) Aprobación de la gestión del Directorio.
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) Consideración de las remuneraciones al directorio según lo previsto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
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) Aprobación de honorarios al Directorio.
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) Destino de las utilidades del ejercicio.
Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia.
Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria del 15/ 09/2006yActadeDirectoriocelebradael15/09/2006.
Certificación emitida por: Clara Glagovsky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha: 3/ 10/2007. Nº Acta: 199. Libro Nº: 29.
e. 09/10/2007 Nº 6993 v. 16/10/2007 'H'' HUNTER DOUGLAS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de 2007, a las 16 hs. en primer convocatoria, y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio legal situado en la calle Lima 575, Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar --juntamente con el Sr. Presidente-- el acta de la reunión.
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) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio social Nº 11 concluido el 31 de Diciembre de 2006. Razones de su tratamiento fuera de término. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.
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) Remuneración al Directorio y a la Sindicatura (en caso de corresponder, consideración de las razones por las que se superaría el límite del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales nro. 19.550).
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) Adecuación del procedimiento de constitución de las garantías de los miembros del Directorio a lo establecido por la Resolución General (IGJ) nro. 20/04 y complementarias.
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) Reforma del Estatuto social en función de la decisión que se adopte al tratar el punto precedente.
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) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
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) Elección de Síndico Titular y Suplente.
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) Consideración de la apertura de una Sucursal comercial en la Republica Oriental del Uruguay.
Buenos Aires, 19...
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