Frigorifico Maneca S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Marzo de 2011

MÃercoles 9 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.106 39

16 horas en Reconquista 1088, piso 8'º Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5'º) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2010. Destino de los mismos.

6'º) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la ley 19.550).

7'º) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8'º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2011.

9'º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2011. El Directorio.

Firmante: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia mediante Acta de Asamblea N'º29 de fecha 05/04/2010, pasada a fojas 96 a 99, del libro N'º1, rubricado N'ºC00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio N'º167 de fecha 05/04/2010 pasada a foja 162, del libro N'º 2, rubricado N'º29019-02, el 14/06/2002Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia – Ricardo Fonseca de Mendonca Lima Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldivar. N'º Registro: 776. N'º MatrÃcula: 4637.

Fecha: 24/02/2011. N'ºActa: 178. N'ºLibro: 54.

5. 04/03/2011 N'º24151/11 v. 14/03/2011 %@% FRIGORIFICO MANECA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 21 de Marzo de 2011, a las 10 horas, en Ricardo Gutierrez 3261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso primero de la ley 19.550,

   Balance General, Anexos Complementarios y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2010 y destino de los resultados.

   3'º) Aprobación de la gestión del Directorio.

   4'º) Elección de los miembros del Directorio por tres ejercicios.

   5'º) Aprobación de las remuneraciones percibidas por el Directorio por funciones técnico administrativas (art. 261, ley 19.550). El Directorio.

   Presidente - Julian Federico Ladoux Designación de fecha 18/01/2008 pasado al folio 31 del Registro Notarial 1936 de Capital Federal, Escribano Osvaldo Guillermo Coronado, inscripto en la Inspección General de Justicia el 07/02/2008 bajo el número 2415 del libro 38, Tomo - de Sociedades por Acciones.

   Certificación emitida por: Silvina C. González.

   N'º Registro: 1936. N'º MatrÃcula: 4954. Fecha:

   21/2/2011. N'ºActa: 097. N'ºLibro: 019.

5. 02/03/2011 N'º22746/11 v. 10/03/2011 %@% “G” G.N.C. SAN JOSE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 21/03/11 a las 18 hs. en primera convocatoria...