Frigorifico Calchaqui Productos 7 S.A.

• Fecha de disposición: 13 Junio 2007
• Fecha de publicación: 13 Junio 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31175

Comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Punto 2: Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la ley de sociedades comerciales.

Punto 3: Destino a dar al resultado del ejercicio y honorarios del Directorio.

Punto 4: Renovación de los miembros del Directorio.

Punto 5: Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente - Isidro Hillel Quiroz Asignación de cargos según Acta de Directorio de fecha 31 de mayo del 2005.

Certificación emitida por: Alejandro Jantus.

Nº Registro: 27. Fecha: 24/05/2007. Nº Acta: 66.

Libro Nº: 49.

e. 11/06/2007 Nº 6405 v. 15/06/2007 FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7

S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de Frigorífico Calchaquí Productos 7 S.A., a participar de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social, Avenida Córdoba 1646, piso 10, oficina 265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 4 de Julio de 2007 en primera convocatoria a las 10:30 horas y segunda convocatoria a las 11:30 horas, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas o sus apoderados para que, conjuntamente con el señor Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 28 de febrero de 2007.

3. ) Ampliación de la Reserva Legal respetando exigencias legales.

4. ) Asignación de honorarios a los miembros titulares del Directorio en exceso al artículo 261 de la ley de Sociedades, y de la Sindicatura.

5. ) Gestión de Directores y Síndico en el ejercicio en consideración.

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, no menores a tres y elección de los mismos con mandato por un ejercicio.

7. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

8. ) Destino de los resultados remanentes según se indica en la Memoria.

   Se recuerda a los Sres. Accionistas la exigencia de comunicar la asistencia a Asamblea, en los términos del art. 238 de la Ley N° 19.550. EL DIRECTORIO.

   Omar Arturo Vázquez, electo miembro del Directorio por Acta de Asamblea N° 55 de fecha 5 de Julio de 2006 del Libreo de Asambleas N°1 y electo Presidente por Acta de Directorio N° 347 de fecha 6 de julio de 2006 del libro de actas de Directorio N° 5 con aceptación del cargo por Acta de Directorio N° 352 de fecha 17 de noviembre de 2006 del libro de Actas de Directorio N°5.

   Certificación emitida por: Viviana I. Charchir de Flesler. Nº Registro: 8. Nº Matrícula: 4220. Fecha:

   05/06/2007. Nº Acta: 294. Libro Nº: 40.

   e. 12/06/2007 N° 22.807 v. 19/06/2007 'G' GASPI S.C.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrasrse en Avenida Rivadavia 8346, piso 1º, oficina 12, CABA, para el día 29 de junio del 2007, a las 14 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Constitución de la Asamblea, reconocimiento de herederos de los socios fallecidos, quórum.

2. ) Designación del socio mayor edad para presidirla (Estatutos, art. 8°).

3. ) Designación de dos personas para firmar el acta que será labrada notarialmente por falta de libros.

4. ) Fallecimiento de los dos socios solidarios.

5. )...