Francisco AcuÑa de Figueroa 736 P.B. C.A.B.A.

• Fecha de la disposición: 29 de Septiembre de 2010

Miércoles 29 de setiembre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.997 48 dos Contables correspondientes al ejercicio Nro.48 cerrado el 31 de Marzo de 2010.

3'º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo octavo Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010

4'º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010.

5'º) Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010.

6'º) Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2010. El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.

En caso de requerirse, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo dÃa una hora después de fracasada la primera, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 del Estatuto Social.

El cargo del presidente surge de Acta de Asamblea de fecha 6 de noviembre de 2009.

Presidente – Julio José Forastieri Certificación emitida por: Clara Luz Burgos.

N'ºRegistro: 1, Partido de Luján. Fecha: 20/9/2010.

N'ºActa: 185. N'ºLibro: 104.

e. 27/09/2010 N'º113307/10 v. 01/10/2010 % TUCUMAN 313 S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria deTucumán 313 S.A.a celebrarse el dÃa 15 de octubre de 2010, a las 10 horas en primer llamado, en la sede social, Tucumán 313, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2'º) Consideración de otorgamiento al Directorio de la dispensa prevista por el art. 2'º de la Res. IGJ 4/2009 para redactar la Memoria del Ejercicio culminado el 31 de diciembre de 2009 y los sucesivos con los requisitos previstos por los arts. 66 y ccs.

de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.500 y Modificatorias, no resultando necesario ajustar su contenido a lo establecido por el art. 1'º de la Res.

IGJ 6/2006.

3'º) Consideración de (i) la Memoria y Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009; (ii) los Estados Contables exclusivamente a los fines fiscales correspondientes (a) al periodo 1'º de julio 2008 a 30 de junio de 2009 y (b) al periodo de término irregular 1'º de julio 2009 al 31 de diciembre 2009.

4'º) Consideración de la gestión de los Directores durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

5'º) Consideración de los honorarios de los Directores por su labor durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

6'º) Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

7'º) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo periodo estatutario.

Miguel Angel Stábile, DNI 11.357.973, Presidente. Designado por...