Formosa 208/302 C.A.B.A.

• Fecha de disposición: 01 Agosto 2011
• Fecha de publicación: 01 Agosto 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32203

Lunes 1 de agosto de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.203 24

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 Inc 1 Ley 19550, correspondiente al 52 ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2011.

3'º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4'º) Destino de Resultados Acumulados y Resultado del ejercicio.

5'º) Retribución al Directorio y al SÃndico.

6'º) Elección del SÃndico Titular y Suplente.

Julio Alberto Creus designado Presidente por Acta de Asamblea nro. 523 del 03/08/2010 y Acta de directorio nro. 526 del 25/10/2010.

Certificación emitida por: Cristian Vasena Marengo. N'º' Registro: 2069. N'º' MatrÃcula:

4412. Fecha: 20/07/2011. N'º' Acta: 019. N'º' Libro: 70.

e. 28/07/2011 N'º' 92184/11 v. 03/08/2011 %@% “T” TRANSPORTES AUTOMOTORES RIACHUELO S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., a Asamblea General Ordinaria para el dÃa 19 de Agosto de 2011, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración motivos por convocatoria tardÃa, correspondientes al Ejercicio Económico N'º' 49, cerrado al 31-12-2010.

3'º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas,

Anexos e Informes correspondientes, al Ejercicio Económico N'º' 49, cenado al 31-12-2010.

4'º) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico N'º' 49, cerrado al 31-12-2010, y su destino.

5'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico N'º' 49, cerrado al 31-122010.

6'º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N'º' 49, cerrado al 31-12-2010.

7'º) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años y dos (2) Directores Suplentes, por dos (2) años en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.

8'º) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1) ejercicio. El Directorio Presidente - Mario del Valle Roldán NOTA a los fines del art. 238 de la Ley 19.550, el depósito de acciones se recepcionará de Lunes a Viernes de 14.00 a 16.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765,

Capital Federal.

Se certifica que el Sr. Mario del Valle Roldán,

D.N.I. N'º' 4.848.116 Suscribe en su calidad de presidente del directorio según designación en Asamblea General Ordinaria del 14-8-2009 y Reunión de Directorio del 02/08/2010.

Certificación emitida por: Agueda L. Crespo.

N'º' Registro: 149. N'º' MatrÃcula: 3010...