Forestal San Javier S.A.

Fecha de la disposición:31 de Mayo de 2010
 
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Los accionistas, deberán comunicar su asistencia al domicilio del acto en plazos de Ley.

José Pablo Guaglianone, Presidente designado A.G.O. 28/10/08.

Certificación emitida por: Josefina Vivot.Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 19/5/2010.

Nº Acta: 001. Libro Nº: 65.

e. 27/05/2010 N° 56535/10 v. 02/06/2010 CORDONSED ARGENTINA S.A.,

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FINANCIERA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de junio de 2010, a las 10 horas, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede legal sita en la Av.

Luís Maria Campos 1061 piso 3ª 'A', de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso primero de la ley 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio.

  2. ) Elección de los miembros del Directorio todos por el término, de un año.

  3. ) Consideración a dar al resultado del ejercicio.

  4. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán acompañar la constancia de titularidad de las acciones, en días hábiles de 9 a 13 horas, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de reunión.

    El vicepresidente fue elegido y aceptó su cargo por acta de asamblea Nº 63 del 26 de junio de 2009 obrante en folio 61 del libro de actas de asambleas Nº 2 con rúbrica A16722 del 23 de julio de 1990 y se encuentra en ejercicio de la presidencia según acta de directorio Nº 710, obrante en el folio 125 del libro de actas de directorio Nº 2 con rúbrica B17233 del 08 de julio de 1991. El Directorio.

    Vicepresidente - Guillermo Ambrosio Certificación emitida por: Héctor M. Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha:

    13/05/2010. Nº Acta: 048. Libro Nº: 39.

    e. 21/05/2010 Nº 55221/10 v. 31/05/2010 COSTAS DEL PLATA S.A.

    PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Inscripción: N° 4484, L° 113 T° 'A' de S.A. Fecha 25-05-1993. Expediente: 1.571.864. Cítase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de 'Costas del Plata S.A.', a la asamblea General Ordinaria y extraordinaria que se realizará el 15 de junio de 2010 a las 10:00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera. Ambas convocatorias se celebrarán en el domicilio de la calle Blanco Encalada 1530 Piso 1° Oficina 'I',

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta, 2°) Lectura y consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales;

  6. ) Consideración del Resultado del ejercicio y su distribución, 4°) Honorarios al Directorio (Art. 261 ley 19.550) 5°) Aprobación de la gestión del Directorio.

  7. ) Elección del Directorio por el término de un ejercicio.

  8. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término Legal.

    Presidente Norberto Ricardo Negrello Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Nro. 23 de elección de autoridades de fecha 04/07/2008 del Libro de Actas de Asamblea N° 1.

    Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. Nº Registro: 63. Nº...

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