Forestadora del Limay Agropecuaria Financiera Comercial e Industrial S.A.
| Fecha de disposición | 19 Noviembre 2007 |
| Fecha de publicación | 19 Noviembre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31284 |
-
) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Isaac Bekenstein Isaac Bekenstein: Presidente autorizado por Acta de Asamblea Nº 32 del 06 de Diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Sebastián A. Szabo.
Nº Registro: 104. Nº Matrícula: 4535. Fecha: 12/ 11/2007. Nº Acta: 140. Libro Nº: 15 Reg. 82410.
e. 16/11/2007 Nº 25.826 v. 22/11/2007 EPICOR SOFTWARE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 03 de Diciembre de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria, en Avenida Córdoba 991, 6 piso A, Ciudad Autónoma de BuenosAires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
-
) Capitalización de Aportes Irrevocables de Capital. Aumento de Capital. Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales;
-
) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Abogado - Christian Javier Bunge Christian Javier Bunge, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de asamblea de fecha 12 de Enero de 2006.
Certificación emitida por: Sergio Raúl Picasso.
Nº Registro: 1841. Nº Matrícula: 4507. Fecha: 12/ 11/2007. Nº Acta: 057. Libro Nº: 9.
e. 16/11/2007 Nº 70.373 v. 22/11/2007 ESTANCIA CAMPO GARAY S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 10 de diciembre de 2007, a las 18 horas, en el domicilio de la calle Esmeralda 77, piso 3 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
-
) Aprobación de todas las transferencias e inscripciones registradas en el Libro de Registro de Accionistas Nº 1 desde la constitución de la sociedad hasta el presente.
-
) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para subsanar la omisión incurrida a partir de la asamblea celebrada el 16-08-1990 (folios 11/12).
-
) Confirmación de todas las decisiones adoptadas en las asambleas celebradas el 30-06-1988 (folios 5/6); 16-08-1990 (folios 11/12); 18-08-1994 (folios 16/17); 15-08-1997 (folios 20/21); 17-082004 (folios 27/29).
-
) Consideración y ratificación de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º, ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
-
) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal.
-
) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º, ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 2005, 2006 y 2007.
-
) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 31 de marzo de 2005, 2006 y 2007.
-
) Fijación de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura. En su caso en exceso a los límites legales.
-
) Fijación del número de directores titulares y, en su caso de suplentes, y su elección.
-
) Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un año.
-
) Garantía de los directores. Reforma del artículo 9º del estatuto social.
-
) Autorización para obtener la aprobación de la Inspección General de Justicia.
Firmado Manuel Prado Varela, designado presidente conforme acta de directorio de fecha 17 de agosto de 2004, conforme fojas 29 del libro...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba