Fls Holdings S.A.

• Emisor: Sociedades Anonimas
• Fecha de la disposición: 30 de Octubre de 2008

24/10/2008. Número: 081024531613/6. Matrícula Profesional Nº: 3843.

e. 30/10/2008 Nº 127.426 v. 30/10/2008 C.R.V.

SOCIEDAD ANONIMA Asamblea Extraordinaria, 11/9/08, resuelve por unanimidad: por vencimiento de mandatos, designar Directorio así: Presidente: Maria Cristina Correia, DNI 13529127; Vicepresidente:

Martha Elena Arnest, DNI 10457637, Directora Suplente: Albina Di Sabato, DNI 93410077, todos domicilio especial: Capital Gral. Ramón Freire 4684, Cap. Fed.; aprobar aumento de capital superior al quíntuplo a $ 65.500,-, capital actual $ 0,30, incremento $ 65.499,70, totalmente en dinero efectivo, así: 1) Aportes Irrevocables $ 84.242,39; 2) Aporte de Fondos $ 255,64; aplicados así: Absorción perdidas $18.998,33; aumento de capital $ 65.499,70; no hay retiros ni incorporación, mantienen proporciones; emiten 65.500 acciones ordinarias de $ 1,- valor nominal cada una; modifican especificaciones sobre el capital y sobre Directorio y garantía; autorizado por Asamblea del 11/9/08 - Rafael Salave.

Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Nº 31.521 3 representaciones, comisiones y consignaciones, así como gestiones de negocios y toda clase de intermediación comercial.- Para el cumplimiento de los fines sociales, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos que se relacionen directamente con su objeto.- Administración:

Directorio: Presidente: Ariel Serafín SPATARO, y Director Suplente: Santiago BARANCHUK RUEDA, ambos con domicilio especial en la calle Viamonte 1621, piso 7º, Cap. Fed., Duración: 3 ejercicios.- Cierre del Ejercicio: 31 de diciembre de cada año.- Santiago Mangudo Cheret, DNI 27.498.078, apoderado según escritura del 1º10-2008, F° 511, bajo el Nº 218, Registro 630

Cap. Fed., Esc. adscripto Nicolás Campitelli.

Certificación emitida por: Nicolás Campitelli.

Nº Registro: 630. Nº Matrícula: 4905. Fecha:

24/10/2008. Nº Acta: 068. Libro Nº: 3.

e. 30/10/2008 Nº 89.913 v. 30/10/2008 GAMELOFT ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA Se hace saber que: 1) Por Asamblea unánime del 14/05/08, se resolvió la designación Directores: Presidente: Michel Jean Yves Guillemot; Vicepresidente: François Quentin Christian Bodson; Directores Titulares: Baudouin Albert Bruno Corman y Alexandre Hervé Paste de Rochefort, y Director Suplente: Juan Pablo Maldonado. Aceptación de cargo por instrumento privado del 15/5/08. Los Sres. Bodson,

Corman, Paste de Rochefort y Maldonado fijan su domicilio especial en la calle Suipacha 664, piso 4º C.A.B.A., y el Sr. Guillemot fija su domicilio especial en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1719 Piso 1 Depto. A, CABA. 2) Por Asamblea unánime del 14/05/08 se modifica la cláusula 9º del estatuto, quedando redactada de la siguiente manera: 'NOVENA: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y el artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos operar con todos los bancos, compañía financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, establecer agencias, sucursales u otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y Vicepresidente del...