Flowtex H.D.D.S.A.

• Fecha de disposición: 07 Abril 2008
• Fecha de publicación: 07 Abril 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31378

8. ) Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

9. ) Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes. EL DIRECTORIO.

   José Pochat Alurralde, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 343 del 26 de Abril de 2007.

   Presidente - José Pochat Alurralde Certificación emitida por: Esteban Pablo Bellinzona. Nº Registro: 1917. Nº Matrícula: 4216. Fecha: 28/3/2008. Nº Acta: 113. Libro Nº: 12.

   e. 07/04/2008 Nº 77.453 v. 11/04/2008 'E' EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 25 de Abril de 2008, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, que se celebrará en su sede de H.Yrigoyen 1180 6º Piso Cap. Fed., a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Inventario General, Anexos y demás documentación correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4. ) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos.

5. ) Consideración de los resultados del ejercicio.

6. ) Elección de Directores y Síndicos. EL DIRECTORIO.

   LIc. Ricardo Casanova. Presidente Acta Directorio Nº 219 - 24/05/2007.

   Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

   Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:

   26/3/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 92.

   e. 07/04/2008 Nº 79.083 v. 11/04/2008 'F' FERIMAX S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General ordinaria en primera convocatoria para el 2 de mayo de 2008, a las 12:30 horas en la calle Pedro Agote 1342, Cap. Fed, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la memoria, los Estados Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución.

4. ) Elección de Directores.

   Presidente designado por acta de asamblea del 27-4-2007.

   Presidente Juan C. Fernández Certificación emitida por: H. B. Gutiérrez De Simone. Nº Registro: 55. Nº Matrícula: 1578. Fecha: 26/3/2008. Nº Acta: 027. Libro Nº: 057.

   e. 07/04/2008 Nº 77.461 v. 11/04/2008 FICAMEN S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El directorio de la empresa FICAMEN S.A. reunido el día 25 de marzo de 2008 convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2008 a las 15.00 horas en el domicilio de la sede social sita en Melincué 2805 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos: Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo y Anexos del Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4. ) Destino del Resultado del Ejercicio.

5. ) Designación por el Ejercicio societario 2008 de Un (1) Síndico titular y Un (1) Síndico suplente.

   Presidente - Julián Martín Groisman Nombrado en Acta de Directorio del 10/01/2008.

   Certificación emitida por: Cecilia V. Imburgia.

   Nº Registro: 684, Provincia de Mendoza. Fecha:

   25/03/2008. Nº Acta: 176. Libro Nº: 4.

   e. 07/04/2008 Nº...