Fliess S.A.Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Noviembre de 2008
 
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NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la calle Reconquista 1034 Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12.00 horas y de 14.00 a 17.00 horas; hasta el 17 de noviembre de 2008, inclusive.

Presidente - Roque Monasterio Designado como Director Titular por Acta de Asamblea de fecha 30 de octubre de 2006, y como Presidente por Acta de Directorio de fecha 01 de noviembre de 2006.

Presidente - Roque Monasterio Certificación emitida por: Salvador María Viale. Nº Registro: 25. Nº Matrícula: 1829. Fecha:

29/10/2008. Nº Acta: 126. Libro Nº: 56.

e. 31/10/2008 Nº 90.116 v. 06/11/2008 FLIESS S.A.COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de 'FLIESS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA' a la Asamblea General Extraordinaria para el día 17/11/2008, a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 19 horas en la sede legal de la misma calle Castro 842 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la reforma del artículo séptimo del estatuto Social (garantías de los directores).

    Ronaldo FLIESS Presidente del Directorio Autorizado según acta de Directorio del 22/10/2008 para publicar edictos.

    Certificación emitida por: Liliana M. Coto.

    Nº Registro: 1762. Nº Matrícula: 4115. Fecha:

    23/10/2008. Nº Acta: 13. Libro Nº: 11.

    e. 30/10/2008 Nº 14.432 v. 05/11/2008 'G'' GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

    CONVOCATORIA R.P.C. Nº 19, Libro Nº 49, Tomo 'A' del 02/03/1926.ConvócasealosSeñoresAccionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria, la que tendrá lugar el 26 de Noviembre de 2008, a las 10:00 horas, en la Avenida Monroe 1613 de ésta Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

  4. ) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008.

  5. ) Distribución de utilidades.

  6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora ($ 516.653.) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.

  7. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550).

  8. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.

  9. ) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

  10. ) Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de julio de 2008 y fijación de su remuneración.

    NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en Segunda Convocatoria, deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja deValores S.A., en Avenida Libertador 6550, piso 11, en...

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