Firmat Asamblea Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 20 de Diciembre de 2017
• Emisor: Firmat Gas S.A.
• Fecha de la disposición: 1 de Enero de 2017

FIRMAT GAS S.A.

FIRMAT

ASAMBLEA ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por el nuestro Estatuto Social y lo resuelto por el Directorio, en la reunión de fecha 17 de Noviembre de 2017, se convoca a los Accionistas de Firmat Gas S.A., a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de diciembre de 2017 a las 11 hs. en el local sito en calle San Martín Nº 1246, de la localidad de Firmat para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos (2) accionistas para que suscriban el acta juntamente con la Sra. Presidente.

2) Consideración de la documentación indicada en los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria, Balance General, Estados de Resultados, demás notas y cuadros complementarios correspondientes al vigésimo tercer ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2017 y de la gestión del Directorio.

3) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de la remuneración del Directorio conforme lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales (T.O. Decreto N° 841/84).

5) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

6) Tratamiento del destino del resultado del Ejercicio, y determinación de su destino.

7) Fijación del número de Directores Titulares y elección de Directores Titulares en el número que fije la Asamblea por el término Estatutario de dos ejercicios.

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