Firmat Asamblea General Ordinaria

• Fecha de Entrada en Vigor: 23 de Marzo de 2017
• Emisor: VASSALLI FABRIL SOCIEDAD ANÓNIMA
• Fecha de la disposición: 10 de Noviembre de 2016

VASSALLI FABRIL

SOCIEDAD ANÓNIMA

FIRMAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social (art.l8°), se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de Avda. 9 de julio 1603, Firmat, Provincia de Santa Fe, el día 22 de noviembre de 2016 a las 12.00 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el Presidente, el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), correspondiente al ejercicio Nº 53, concluido el 30 de junio de 2016. Consideración de la gestión del Directorio.

3) Destino de los resultados no asignados al 30 de junio de 2016. Remuneración al Directorio (Art. 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias).

4) Determinación del número de Directores -titulares y suplentes- y designación de los mismos.

5) Aumento del capital social de $ 350.000 a $ 1.485.000.- (Art. 188 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias). Emisión de 1.135.000 acciones Clase “B” de $ 1 y un voto cada una, a integrar en efectivo, con prima de emisión.

6) Autorización expresa para la inscripción en el...