Finisterra S.A.
| Fecha de publicación | 06 Marzo 2009 |
| Fecha de disposición | 06 Marzo 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31609 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones de la Convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas a los estados contables, estados contables consolidados, los anexos, la memoria y el informe de la comisión fiscalizadora correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2008.
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) Consideración de los resultados no asignados al 30 de junio de 2008. Destino de los mismos.
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) Aprobación de la gestión de la comisión fiscalizadora.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
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) Remuneración al directorio.
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) Remuneración a la comisión fiscalizadora.
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) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para el próximo ejercicio 2008/2009.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora para el ejercicio 2008/2009. EL DIRECTORIO Firmante:Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado mediante Acta de Asamblea de fecha 12/11/2007, y Acta de Directorio Nº 95 de fecha 12/11/2007.
Vicepresidente - Luis Guillermo Roberto Irlicht Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 2101. Fecha:
19/02/2009. Nº Acta: 65. Libro Nº: 40.
e. 03/03/2009 Nº 13635/09 v. 09/03/2009 COIDEA S.A.
CONVOCATORIA IGJ 12291 Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas el día 17/03/09 a las 18 hs en sede legal de Lavalle 1290 1º Piso Cap. Fed.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexo I, II, III y Notas a los Estados Contables por el Ejercicio Económico Nº 23 finalizado el 31/10/08.
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) Elección de un Director Titular y otro Suplente por el término de un año.
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) Consideración de la remuneración del directorio.
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) Consideración de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.
NOTA se recuerda a los Sres Accionistas los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Presidente - Héctor Bellavitis Según Acta de Asamblea N° 29 de fecha 10 de marzo de 2008.
Certificación emitida por: Susana M. Claramut.
Nº Registro: 2051. Nº Matrícula: 4354. Fecha:
24/02/2009. Nº Acta: 129. Libro Nº: 4.
e. 02/03/2009 Nº 13189/09 v. 06/03/2009 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.
CONVOCATORIA Nº 6.070 Lº 113, Tº 'A' de S.A. 1.575.564. Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases A y B, a celebrarse el día 31 de marzo de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón Nº 728, Piso 3º,
Ciudad de Buenos Aires (es la sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de los Estados Contables,
Estados Contables Consolidados y demás documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 1.024.579, 34 importe asignado) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 338.007,92) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
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) Política de remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2009.
Autorización para efectuar anticipos.
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) Designación de cinco Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase 'A' y cuatro Directores Titulares y Suplentes por las acciones clase 'B'.
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) Designación de dos Síndicos titulares y suplentes por las acciones clase 'A' y un Síndico titular y suplente por las acciones clase 'B'.
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) Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008 y designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2009.
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) Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.
10) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,
Capital Federal, horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea; es decir hasta el 25 de marzo de 2009 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso 5º, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio. El firmante de este aviso ha sido designado Síndico Titular conforme surge del acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales Ordinarias de las Clases Accionarias 'A' y 'B' del 22.04.2008.
Síndico...
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