Financica S.A.F.I.C.A.

Fecha de la disposición:28 de Febrero de 2011
 
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Lunes 28 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.101 9 de la Escritura N'º360 de fecha 14/10/2005 pasada ante la Escribana Dora Iglesias de Frei. El Consejo de Administración.

NOTA: Art. 31: Las Asambleas se realizaran validamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno de los asociados.

Presidente electo por Asamblea Anual Ordinaria de fecha 24 de Febrero de 2009 y Acta de Reuniones de Consejo de Administración con Distribución de Cargos N'º887 de fecha 09 de Marzo de 2010.

Presidente electo por Acta de Asamblea N'º781 de fecha 02 de marzo de 2004.

Presidente – Carlos A. Almeyra Certificación emitida por: Jorge Horacio Bianchi. N'ºRegistro: 1754. N'ºMatrícula: 4165.

Fecha: 15/02/2011. N'ºActa: 21. N'ºLibro: 6.

e. 28/02/2011 N'º20633/11 v. 28/02/2011 %@% COPICA COMPAÑIA PASTORIL,

INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

CONVOCATORIA Número de Inscripción I.G.J.: 78.469. Convocatoria a Asamblea Ordinaria a realizarse el 21 de marzo de 2011 a las 11 horas, en Lavalle 392 – 9'º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Dispensa de aplicación contenidos previstos para la Memoria por R.G. IGJ. 4/2009;

2'º) Consideración documentación art. 234 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;

3'º) Destino del resultado del ejercicio y del saldo de la cuenta resultados no asignados;

4'º) Aprobación remuneración directores.

(Art. 261- Ley 19.550);

5'º) Determinación del número de directores.

Designación de los mismos y de síndicos titular y suplente por un año y de dos accionistas para firmar el acta.

Designado por Actas de Asamblea del 16/03/2010 y de Directorio N'º 152 y 153 del 16/3/2010 y 02/06/2010.

Presidente – Francisco J. M. Díaz Certificación emitida por: Federico R. España Solá. N'º Registro: 26. N'º Matrícula: 1851.

Fecha: 21/02/2011. N'ºActa: 132. N'ºLibro: 54.

e. 28/02/2011 N'º21774/11 v. 04/03/2011 %@% “F” FINANCICA S.A.F.I.C.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Llámese a Asamblea General Ordinaria a los Ser. Accionistas para el día 18 de Marzo de 2011 a las 15 horas en primera convocatoria y las 16 horas en segunda convocatoria en su sede Social de Uruguay 390 piso 17 departamento “A” Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1'º de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio económico número cincuenta y seis finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Aprobación de la distribución de utilidades establecida en la memoria.

4'º) Ratificación del aumento de capital, cambio de sede social y reforma de estatuto aprobados en la Asamblea Extraordinaria N'º2.

5'º) Designación del nuevo Directorio.

Juan José Boffo – Director cumpliendo con las funciones de Presidente – Acta de Directorio N'º26 de fecha 14 de Febrero del 2011.

Certificación emitida por: Marina E. Spotorno. N'ºRegistro: 92. N'ºMatrícula: 3983. Fecha:

22/02/2011. N'ºActa: 19. N'ºLibro: 38.

e. 28/02/2011 N'º22533/11 v. 04/03/2011 %@% “H” HORSA S.A.

CONVOCATORIA El...

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