Finance S.A. Sociedad de Bolsa

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Febrero de 2009
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTIGUA MUNICH S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el 23/02/2009 a las 9 hs. en Monroe 2444 CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Motivos de la convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1º de la ley 19550.

  4. ) Determinación del número de directores y su elección por un año. El Directorio.

    Jorge Felipe Pellegrini - Presidente - Electo por acta de asamblea Nº 5 del 05/10/2007 y acta de directorio Nº 13 del 02/05/2008.

    Certificación emitida por: Graciela Herrero.

    Nº Registro: 2012. Nº Matrícula: 4289. Fecha:

    28/01/2009. Nº Acta: 14. Libro Nº: 37.

    e. 03/02/2009 Nº 6045/09 v. 09/02/2009 ARCOS DEL GOURMET S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de febrero de 2009 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  6. ) Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el Art. 234, último párrafo de la ley 19:550.

  7. ) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008;

  8. ) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

  10. ) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio y del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008, en exceso de los límites del Art. 261 de la LSC.

  11. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

  12. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

  13. ) Perspectivas y proyectos para el ejercicio en curso. Informe del directorio.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberá, cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, en la Sede Social sita en San Martín 140 piso 20º Capital Federal. EL DIRECTORIO Eduardo Antonio Giana Vicepresidente designado por Acta de Asamblea de fecha 21 de noviembre de 2007 y su reanulación en fecha 28 de noviembre de 2007 y por Acta de Directorio Nro. 43 de fecha 28 de noviembre de 2007, en ejercicio de la Presidencia según acta de Directorio Nro. 55 de fecha 23 de enero de 2009.

    Eduardo Antonio Giana Certificación emitida por: Horacio Oscar Bossi.

    Nº Registro: 713. Nº Matrícula: 3055. Fecha:

    27/1/2009. Nº Acta: 43. Nº Libro: 22.

    e. 02/02/2009 Nº 5755/09 v. 06/02/2009 'B' BARON BLUE S.A.

    CONVOCATORIA (I.G.J. Nº 1.751.408). POR 5 DIAS - Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el Día 20 de Febrero del 2009 a las 10 horas en la calle Libertad 417, piso 10º,

    Capital Federal en 1ra. Convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 30 de Septiembre de 2008.

  15. ) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

  16. ) Consideración de la Gestión del Directorio por el período finalizado el 30 de septiembre de 2008 y hasta la fecha.

  17. ) Honorarios al directorio en exceso de lo previsto por el artículo 261 ley 19.550.

  18. ) Designación de los accionistas para firmar el acta.

    Los señores accionistas deberán comunicar asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles al de la fecha fijada para el acto asambleario.

    Sociedad no comprendida Art. 299 L.S.C.

    Gabriel Wasserman Presidente. Según Acta de Asamblea Nº 3 del 28/12/2007.

    Certificación emitida por: Emilio Pablo Solari.

    Nº Registro: 1963. Nº Matrícula: 4690. Fecha:

    28/01/2009. Nº Acta: 096. Libro Nº: 15.

    e. 03/02/2009 Nº 5974/09 v. 09/02/2009 BOLLAND Y CIA. S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de BOLLAND Y CIA. SA. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de febrero de 2009, a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social de la compañía, sita en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 925, 6º piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segunda convocatoria a las 9:30 horas, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

    ORDEN DEL DIA:

  19. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  20. ) Consideración de la memoria, balance y demás documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico Nº 48 finalizado el 31 de Octubre de 2008;

  21. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

  22. ) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio;

  23. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

  24. ) Expiración del mandato de los miembros del Directorio. Nuevas designaciones y 7º) Elección de los miembros de la Sindicatura por el término de tres años.

    Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550 hasta el día 13 de Febrero en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 9 a 18 hs.

    Adolfo V. Sánchez Zinny, Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 29 de Marzo de 2006.

    Presidente ­ Adolfo V. Sánchez Zinny Certificación emitida por: María Ofelia Romero...

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