FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

Fecha de la disposición:22 de Abril de 2016

FINALOSS S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, se convoca en primera y segunda convocatoria simultáneamente a los accionistas de FINALOSS SOCIEDAD ANONIMA DE MANDATOS Y SERVICIOS a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 11 de mayo de 2016 en forma conjunta y simultánea en primera y segunda convocatoria, a las 12:30 y a las 13:30 horas respectivamente, en la sede social de Avenida de Mayo 1370, segundo piso \u2013 Izquierda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente "ORDEN DEL DIA": 1) Considerar documentación art. 234 inc. 1º ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 2) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 3) Consideración de la cuenta resultado de ejercicios y su destino si se optare por: a- capitalización de saldos positivos y emisión de acciones liberadas, y/o b- aplicar los fondos al destino previsto en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de Sociedades, en ambos casos previa deducción de aporte al Fondo de Reserva Legal; 4) Considerar la reforma del artículo Cuarto del estatuto aumentando el capital a la suma Pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), para lo cual habrá de considerarse, como parte del nuevo capital social, el monto en acciones liberadas según sea el resultado del punto anterior, y la reserva especial para futuros aumentos de capital aprobada en el ejercicio anterior, la emisión, suscripción e integración de nuevas acciones conforme las disposiciones de la Ley de Sociedades (artículos 194, siguientes y concordantes). En todos los casos las acciones serán nominativas ordinarias no endosables de valor nominal Un Peso ($ 1,00) y con derecho a Cinco (5) votos por cada acción. 5) Considerar se otorgue al Directorio la dispensa contenida en el Art. 2° de la RG IGJ 4/2009 en los términos y condiciones contemplados por la norma...

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