Fieston Argentina Sa

• Fecha de la disposición: 25 de Enero de 2007

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Febrero de 2007 a las 12 horas, en la calle Suipacha 1111, piso 31, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Razones que fundamentan laAsamblea fuera de término por el primer ejercicio irregular;

3. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al primer ejercicio, finalizado el 31 de Diciembre de 2005;

4. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al segundo ejercicio, finalizado el 31 de Diciembre de 2006;

5. ) Consideración de la renuncias presentadas por los miembros del Directorio;

6. ) Consideración de la gestión del Directorio Honorarios;

7. ) Fijación del número y elección del Directorio por un ejercicio;

8. ) Consideración del cambio de la sede social;

   y 9º) Aumento del capital social - Art. 188 de la Ley 19550.

   La Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 13 horas.

   Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Octubre de 2005.

   Presidente - Pablo Trevisán Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.

   Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4072. Fecha: 18/ 01/2007. Nº Acta: 137. Libro Nº: 25.

   e. 25/01/2007 Nº 20.289 v. 31/01/2007 'R'' RECOMB SA CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/02/2007 a las 15:00 horas a realizarse en Av. Leandro N. Alem 822, 4º piso de la Ciudad de Buenos Aires.

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Dejar sin efecto el cambio de jurisdicción a la Pcia de Santa Fe y Reforma del Artículo 1 del Estatuto resuelto por Asamblea Extraordinaria del 22/11/01;

2. ) Dejar sin efecto el reordenamiento del estatuto resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 22/11/01;

3. ) Ampliación del Objeto Social. Reforma del Artículo Tercero del Estatuto Social;

4. ) Adecuación de la Garantía de los Directores. Reforma del Artículo Décimo del Estatuto Social;

5. ) Reforma del Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social;

6. ) Consideración de la confección de un texto actualizado del Estatuto Social;

7. ) Consideración de los motivos por los que la convocatoria se realiza fuera de término;

8. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/ 08/2003;

9. ) Consideración de la gestión del Directorio;

   10) Consideración de los honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261, último Párrafo, L. 19550;

   11) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/08/2003;

   12) Consideración de la Memoria, Balance General , Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas todos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/08/2004;

   13) Consideración de la gestión del Directorio;

   14) Consideración de los...