Fiducia Inversora S.A.

• Fecha de disposición: 31 Marzo 2010
• Fecha de publicación: 31 Marzo 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31875

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc., 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Honorarios a los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Elección de Directores.

6. ) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009. Se hace saber a los señores accionistas que deberán comunicar su concurrencia con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea.

   Diego Eduardo Perazzo.

   VicePresidente del Directorio a cargo de la Presidencia de acuerdo con lo determinado en los estatutos sociales en su artículo octavo y designado conforme Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 10 de Mayo de 2007 obrante a los folios 132 a 135 del Libro Actas de Asamblea Nº 1 rubricado con fecha 24 de Septiembre de 1984 bajo el número de rúbrica A22362 de la Inspección General de Justicia y Acta de Directorio Nº 275 del 11 de Mayo de 2007 de distribución de cargos obrante al Folio 51 del Libro Actas de Directorio Nº 3 rubricado con fecha 13 de Mayo de 2003 bajo el número de rúbrica 35037-03 de la Inspección General de Justicia, surgiendo sus facultades del artículo 268 de la Ley 19.550.

   Certificación emitida por: Gustavo Alfredo Lambruschini. Nº Registro: 1341. Nº Matrícula:

   3588. Fecha: 19/03/2010. Nº Acta: 044. Nº Libro: 38.

   e. 25/03/2010 Nº 28977/10 v. 31/03/2010 'D' DAVID HOGG S.A.

   CONVOCATORIA Reg. Nº 207.975 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 19 de abril de 2010 a las 12.30 horas en Fonrouge 1441 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración documentos Art. 234 inc. 1) ley de sociedades ejercicio cerrado el 31/12/2009.

3. ) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

4. ) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

5. ) Designación de directores titulares y suplentes por dos años.

   Juan Andrés Aguirre. Presidente designado por Acta de Asamblea 1199 del 04/10/2008 y Directorio Nº 1200 del 06/10/2008.

   Juan Andrés Aguirre Certificación emitida por: Silvia María Parera. Nº Registro: 1066. Nº Matrícula: 3324. Fecha: 19/03/2010. Nº Acta: 176. Nº Libro: 232.

   e. 25/03/2010 Nº 29074/10 v. 31/03/2010 DOMAVE S.A.

   CONVOCATORIA Inscripta ante el Registro Público de Comercio, a cargo de la Inspección General de Justicia el 22 de Mayo de 1985, bajo el Número 4314, del Libro 100, Tomo A de Sociedades Anónimas. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Abril de 2010 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Córdoba 679, piso 5 Oficina B, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2. ) Consideración de la gestión del Directorio designado por Acta de Asamblea del 17/03/2003;

3. ) Designación de nuevo Directorio por el período estatutario.

   Suscribe el presente edicto el Vice Presidente del Directorio, en ejercicio de la presidencia de la sociedad, designado por Acta de Asamblea del 17/03/2003 y Acta de Directorio del 18/03/2003 y autorizado a suscribir el presente edicto por Acta de Directorio del 19/03/2010.

   Claudio Alberto Dottori. Vicepresidente a cargo de la presidencia, Documento Nacional de Identidad 16.582.658.

   Certificación emitida por: Graciela Esther Amura. Nº Registro: 952. Nº Matrícula: 3079.

   Fecha: 19/03/2010. Nº Acta: 042. Nº Libro:

   150.

   e. 30/03/2010 Nº 30661/10 v. 07/04/2010 'E' EL NUEVO BALNEARIO S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de El Nuevo Balneario S.A. (continuadora de El Nuevo Balneario S.R.L.) a la Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de abril de 2010 a las 10 horas, a celebrarse en Figueroa Alcorta 6464 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

2. ) Revisión de lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 8 de febrero de 2010.

3. ) Consideración de los aportes efectuados por los accionistas, y aumento del capital social, precisando su caudal y ejercicio o limitación del derecho de preferencia previsto en el artículo 197 inc. 2do. de la ley 19550 y en su caso, reforma de estatutos en su articulo Cuarto y autorizaciones.

   Se informa que los accionistas deberán cursar la comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea.

   Rafael Luis Pereira Aragón Presidente. Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades del 11-6-2009 y su continuación del 2-7-2009 y Acta de Directorio del 2-7-2009 de distribución de cargos.

   Certificación emitida por: María de la Paz Molinari. Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4110.

   Fecha: 22/03/2010. Nº Acta: 320.

   e. 29/03/2010 Nº 29983/10 v...