FIDON S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Enero de 2019

FIDON S.A.

Convocase a los accionistas de FIDÓN Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, piso 1° "H", CABA, el 12 de febrero de 2019, en 1ª convocatoria a las 15:30 y en 2ª convocatoria a las 16:30, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de uno o más accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria y demás documentos art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2018. 3) Resultados del ejercicio. Destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Honorarios del Directorio, en su caso en exceso a los límites establecidos por el art. 261, Ley 19.550 por las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio cerrado al 30-09-2018. 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes, y su elección. 7) Emisión de acciones liberadas por capitalización de $ 147.274 provenientes de la cuenta "Ajuste de Capital". Fijación de las características de las acciones. Cambio del valor nominal de las acciones en circulación y su canje por nuevas acciones. 8) Capitalización de la deuda social de $ 10.869.925, aumento del capital social hasta la suma máxima de $ 11.017.204; fijación de las características y emisión de...