FIDES GROUP S.A.

• Fecha de disposición: 18 Mayo 2015
• Fecha de publicación: 18 Mayo 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33131

FIDES GROUP S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca los Sres. Accionistas de Fides Group S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 1 de junio de 2015, a las 11 horas en primera convocatoria, y para las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Talcahuano 778, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Convocatoria a asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley Nº 19.550;

3. ) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.14;

4. ) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.14;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio;

6. ) Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio en curso;

7. ) Consideración de honorarios de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.14;

8. ) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9. ) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;

10) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.14;

11) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;

12) Consideración de capitalización de la reserva facultativa de la Sociedad. En su caso, aumento del capital social, y emisión de las acciones a favor de cada accionista conforme a lo establecido...