Fidelity S.A. Financiera, Inmobiliaria, Comercial e Industrial

• Fecha de disposición: 18 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 18 Octubre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31262

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión de la Sociedad y JUMBO RETAILARGENTINA S.A. y SUPERMERCADOS EKONO S.A.

   cerrados al 31 de agosto de 2007.

2. ) Consideración del Compromiso Previo de Fusión otorgado por los representantes de la Sociedad y de JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. y SUPERMERCADOS EKONO S.A., en virtud del cual se han acordado los siguientes puntos fundamentales: la disolución sin liquidación de DISCO S.A. y SUPERMERCADOS EKONO S.A., la transferencia de la totalidad del patrimonio de las mismas a JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A., el aumento de capital y la reforma del Estatuto Social de JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. y la relación de canje entre las acciones de las sociedades absorbidas y las de la sociedad absorbente.

3. ) Disolución anticipada de la Sociedad.

4. ) Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión.

5. ) Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto precedentemente, con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieren efectuar las autoridades competentes.

6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 25 de octubre de 2007, en Larrea 847, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

   Horst Paulmann Kemna. Presidente electo por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio de fecha 30 de abril de 2007.

   Certificación emitida por:Alejandro F. Rueda. Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha: 10/10/ 2007. Nº Acta: 063. Libro Nº: 82.

   e. 12/10/2007 N° 68.683 v. 19/10/2007 'E' EL ROBLE S.C.A. -EN LIQUIDACIONCONVOCATORIA Convócase a los señores Socios y Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2007 en primera convocatoria a las 13:30 horas y en segunda convocatoria a las 14:30 horas, a realizarse en Av. Corrientes 534, piso 11, Of. 'C', para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Reconducción de la Sociedad.

3. ) Aprobación de la gestión del Liquidador.

4. ) Autorización para inscribir las resoluciones que se tomen sobre los puntos precedentes ante la Inspección General de Justicia.

   Alejandro Alberto Alter, Liquidador designado en Acta de Asamblea del 17/01/2005.

   Certificación emitida por: Carlos Ignacio Benguria (h). Nº Registro: 1665. Nº Matrícula: 4313.

   Fecha: 8/10/2007. Nº Acta: 31. Libro Nº: 26.

   e. 12/10/2007 Nº 71.374 v. 19/10/2007 EUROCOMPONENTES S.A.

   CONVOCATORIA Inspección General de Justicia número 197.523.

   Convócase a los accionistas de EUROCOMPONENTES S.A. aAsamblea General Ordinaria para el día 2 de Noviembre de 2007, a las 16:30 horas, en la sede social de la empresa, calle Constitución 3040, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. EL DIRECTORIO.

   Presidente -...