FERROSUR ROCA S.A.

• Fecha de la disposición: 27 de Febrero de 2014

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FERROSUR ROCA S.A.

CONVOCATORIA

Por cinco días: Se convoca a los señores accionistas Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de marzo de 2014 a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Reconquista 1088, piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2013. Destino de los mismos.

6. ) Remuneración al Directorio y remuneración a los Directores que han participado en comisiones especiales o que han desarrollado funciones técnico-administrativas (art. 261 último párrafo de la ley 19.550).

7. ) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8. ) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2014.

9. ) Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la Clase “B” de acciones para el ejercicio 2014.

10) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores Suplentes por la Clase...