Ferrosur Roca S.A.

• Fecha de la disposición: 9 de Marzo de 2011

MÃercoles 9 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.106 38 de propuesta de pago de dividendo en acciones.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

7'º) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1'º de enero de 2011.

8'º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1'º de enero de 2011.

9'º) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio en Curso. Determinación de su retribución.

NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, deberán depositar en la Sociedad su constancia de Acciones Escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. hasta el dÃa 31 de marzo de 2011 inclusive, en la Sede Social de la Av. del Libertador 498, Piso 12, Oficina 1220, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.

NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores Accionistas en la Sede Social y en la oficina especializada de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.

José Luis Tomás Fourcade. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 23/04/2010, y de acta de Directorio de distribución de cargos del 28/04/2010.

Vicepresidente – José Luis T. Fourcade Certificación emitida por: Enrique L. Garbarino (h). N'ºRegistro: 1438. N'ºMatrÃcula: 4783. Fecha:

24/2/2011. N'ºActa: 009. N'ºLibro: 8.

5. 02/03/2011 N'º22859/11 v. 10/03/2011 %@% COIDEA S.A.

   CONVOCATORIA IGJ 12291 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el dÃa 21/03/11 a las 18hs en sede legal de Lavalle 1290 1'º Piso Oficina 109 Cap. Fed. para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de la memoria, estado patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexo I, II. III y notas a los estados contables comparativo con el ejercicio anterior por el ejercicio económico N'º25 finalizado el 31/10/10.

   3'º) Consideración de la remuneración del directorio.

   4'º) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requisitos del art. 238 de la ley de sociedades comerciales.

   Presidente - Héctor Bellavitis Según Acta de asamblea N'º32 de fecha 15 de marzo de 2010.

   Certificación emitida por: Susana M. Claramut.

   N'º Registro: 2051. N'º MatrÃcula: 4354. Fecha:

   23/2/2011. N'ºActa: 196. Libro N'º: 5.

5. 01/03/2011 N'º22435/11 v. 09/03/2011 %@% “D” DIALENA S.A.R.F.Y DE S.

   CONVOCATORIA Convócase a asamblea general Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el dÃa 21 marzo de 2011, a las 18 horas, en el domicilio social de la Calle 25 de Mayo 596, piso 15, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea;

   2'º) Elección de tres miembros titulares del Directorio, por el perÃodo de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros del directorio;

   3'º) Elección de SÃndico titular y suplente, por el perÃodo de un ejercicio, por vencimiento del mandato conferido a los actuales miembros de la sindicatura;

   4'º) Informe sobre lo actuado por la Sociedad Dialena S.A., en el expediente caratulado “Peña,

   Juan Bautista c/Dialena SARF y otros s/ordinario” y sus incidentes relacionados, asà como cualquier otra acción judicial en que dicha sociedad sea parte.

   Juan Bautista Peña, Presidente, designado según actas de Asamblea y Directorio ambas de fecha 6/4/09.

   Certificación emitida por: Ana MarÃa Chiesa. N'º Registro: 46. N'º MatrÃcula: 3810. Fecha:

   24/02/2011. N'ºActa: 153. N'ºLibro: 037.

5. 02/03/2011 N'º23533/11 v. 10/03/2011 %@% “E” EL PALAU S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de El Palau S.A.

   a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 29 de Marzo de 2011 a las 14:00 en primera convocatoria y a las 15:00 en segunda convocatoria, en la sede Social Avda de Mayo 1390, 1'º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2'º) Consideración de la marcha de los negocios societarios.

   3'º) Consideración del estado del inmueble locado y relación con el locador.

   Buenos Aires, 24 de Febrero de 2011.

   José Abad —DNI 93.359.370— Presidente.

   Por designación realizada por Asamblea General Ordinaria del 22/12/2010.

   José Abad Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

   N'º Registro: 517. N'º MatrÃcula: 2030. Fecha:

   28/02/2011. N'ºActa: 151. N'ºLibro: 26.

5. 04/03/2011 N'º24224/11 v. 14/03/2011 %@% ELECOND CAPACITORES S.A.

   CONVOCATORIA Convócase Asamblea General Ordinaria accionistas dÃa 23/03/2011, 12 hs., sede San Antonio 640, C.A.B.A., para tratar siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación dos accionistas firmar acta asamblea.

   2'º) Consideración motivos demora realización Asamblea General Ordinaria.

   3'º) Consideración Memoria, Balance General,

   Estado de Resultados, Estado Evol. Patrimonio Neto, Anexos e Informe SÃndico prescriptos Art.

   234, inc. 1 Ley 19550, correspondientes ejercicio N'º43 al 31/10/2010 y aprobación gestión directores y sÃndico dicho perÃodo. Tratamiento resultado ejercicio.

   4'º) Retribución Directorio funciones ejecutivas y aprobación percibido hasta 28/02/2011. El Directorio.

   Designado como Presidente, Daniel Alfredo Aban, según acta de Asamblea N'º12 y de Directorio N'º27 ambas del 10/03/2010.

   Presidente - Daniel Alfredo Aban Certificación emitida por: Norberto R. Juan.

   N'º Registro: 2011. N'º MatrÃcula: 2544. Fecha:

   25/2/2011. N'ºActa: 485.

5. 02/03/2011 N'º22921/11 v. 10/03/2011 %@% EMPRENDIMIENTOS PATAGONICOS HOTELEROS S.A.

   CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Emprendimientos Patagónicos Hoteleros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el dÃa 28 de Marzo de 2011 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, en la sede social sita en RodrÃguez Peña 434, Piso 7'º Of. âAâ...