FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

• Fecha de disposición: 23 Noviembre 2015
• Fecha de publicación: 23 Noviembre 2015
• Sección: Convocatorias

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases, para el día 17 de diciembre de 2015, a las 09.00 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) RAZONES DE LA CONVOCATORIA FUERA DEL PLAZO LEGAL; 2°) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA; 3°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015; APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO; 4°) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART. 261 LEY 19.550); DESTINO DE LOS RESULTADOS NO ASIGNADOS; 5°) ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 6°) CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550.. Buenos Aires, 10 de noviembre de 2015. El Directorio. NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo...