Ferroexpreso Pampeano S. A.Concesionaria

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:14 de Noviembre de 2008
 
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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ESPECIAL DE CLASE A Y B DE ACCIONES Se convoca a los Sres.Accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Especial de Clase A y B de acciones para el día 15 de diciembre de 2008 a las 13:00 hs. en primera convocatoria y a las 14:00 hs. en segunda convocatoria en la calle Cuba 2370, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

  1. ) Aprobación de los Estados Contables Especiales cerrados al 30 de septiembre de 2008 y 2007.

  2. ) Aprobación del Balance Especial Consolidado de Fusión al 30 de septiembre de 2008.

  3. ) Aprobación del compromiso previo de fusión celebrado el 5 de noviembre de 2008 con Multicanal S.A., Delta Cable S.A.,

    Holding Teledigital Cable S.A., Teledigital Cable S.A., Televisora La Plata Sociedad Anónima, Pampa TV S.A., Construred S.A. y Cablepost S.A..

  4. ) Aumento del capital social de $ 197.327.500 a $ 197.604.267. Delegación en el Directorio de la época, forma y condiciones de emisión.

  5. ) Reforma Integral del Estatuto SocialConsideración como asamblea especial de Clase A y de Clase B en cuanto afecte sus derechos de clase. Mariano M. Ibáñez Presidente de Cablevisión S.A. Designado por acta de Asamblea de fecha 17.04.08 y de Directorio de fecha 16.05.08.

    Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.

    Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:

    06/11/2008. Nº Acta: 026. Libro Nº: 262.

    e. 10/11/2008 Nº 26.521 v. 14/11/2008 CARLOS A. SALAZAR S.A. COMERCIAL,

    INDUSTRIAL, FINANCIERA Y MINERA CONVOCATORIA (IGJ N° 247.155) Convócase a los Señores Accionistas de Carlos A. Salazar S.A.C.I.F. y M. a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, la que tendrá lugar el 25 de Noviembre de 2008, a las 11:00 horas, y en Segunda Convocatoria a las 12:00 horas en la calle Moreno 442, Piso 3° Oficina F Cuerpo 2°,

    Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.

  7. ) Consideración de los estados contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2008.

  8. ) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2008 y su destino.

  9. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2008, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio.

    NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en Primera y Segunda Convocatoria, deberán presentar sus correspondientes títulos, en Moreno 442, Piso 3° Oficina F Cuerpo 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 16:00 hasta el 20 de Noviembre de 2008.

    Presidente Directorio - Calos F. Salazar Se deja constancia que el Presidente del Directorio firmante fue designado mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de noviembre del 2006 y ha aceptado el cargo de Presidente.

    Certificación emitida por: Gustavo A. Arigos.

    Nº Registro: 44, Partido de San Isidro. Fecha:

    3/11/2008. Nº Acta: 328. Libro Nº: 52.

    e. 10/11/2008 N° 26.460 v. 14/11/2008 CARLOS COLOMBO F.I.Y C.S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Barrientos 1550, Piso 13 el día 25 de Noviembre de 2008 a las 15hs. para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Lectura y consideración...

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