FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

• Fecha de disposición: 17 Septiembre 2012
• Fecha de publicación: 17 Septiembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de octubre de 2012, a las 11 horas, en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la documentación del artículo 234, Inc. 1°) de la Ley 19.550, correspondiente al Vigésimo Segundo Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2012; aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio;

2. ) Desafectación de la reserva especial de liquidez y de la reserva para futuras inversiones, constituidas por la Asamblea Ordinaria del 28 de octubre de 2011 y afectación a una reserva para futuros dividendos;

3. ) Consideración de los honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora (Art. 261 Ley 19.550); destino de los resultados no asignados;

4. ) Elección de Miembros del Directorio; designación de Síndicos Titulares y Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora; y

5. ) Cumplimiento del Artículo 33 de la ley 19.550.

Buenos Aires, 05 de septiembre de 2012.

El Directorio

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 02 de octubre de 2012 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir...